Разоблачения краж в Banca de Economii. Если о предполагаемых бенефициарах Владимире Плахотнюке и Владимире Филате упоминалось множество раз, исполнители по-прежнему остаются в тумане неизвестности. Сегодня, однако, обнаружилась информация о том, что бывший премьер Юрий Лянкэ, губернатор НБМ Дорин Дрэгуцану и президент Николай Тимофти поставили свои подписи на документ, в котором НБМ предоставляет кредит, а после деньги где-то потерялись.

Более того, целью организованных НЦБК обысков, являлось изъятие документов с подписями вышеуказанных лиц. Данные заявления озвучил лидер движения «Антимафия» Сергей Мокану, по мнению которого, РМ рискует быть упомянутой в преступной войне регионального масштаба.
 
«Кража миллиарда денег, не важно, в какой валюте, не может остаться незамеченной и безнаказанной в любой точке мира. Не пройдет в этот раз даже в Республике Молдова, потому что преступление затронуло многие другие интересы, чем рядовые переживания о завтрашнем дне простого гражданина этой страны. Преступление носит транснациональный характер и настанет день, когда и бенефициары Плахотнюк и Филат, и исполнители Лянкэ, Дрэгуцан, Тимофти будут рады найти убежище в любой молдавской тюрьме, только чтобы избежать ярости международных гангстеров, подвергнувшихся опасности обнаружения после «предательства» и безрассудных действий их пособников в РМ», - заявил Сергей Мокану в рамках пресс-конференции.
 
По словам политика, количество украденных денег никто не в состоянии посчитать на сегодняшний день, потому что кража денег это лишь часть трансграничного преступления по отмыванию огромных сумм денег, никогда не существовавших в РМ. «Грязные деньги в основном поступают из России, а также из некоторых европейских стран. Контролируемое отмывание крупных сумм денег через Молдову осуществляется несколько лет. В октябре-ноябре прошлого года, огромные потоки иностранного капитала вышли из под контроля, за ними последовали и деньги вкладчиков - молдаван из нескольких банков, а затем они необратимо вернулись к своим хозяевам, не только чистыми, а еще с прибылью», - считает лидер движения «Антимафия».
 
Авторы и основные бенефициары схемы отмывания денег – Владимир Плахотнюк и Владимир Филат, а партнерами, бенефициарами и сообщниками являются их клиенты из указанных стран, утверждает Сергей Мокану. «Грязные деньги перечислены на текущие счета фирм, находящихся под тотальным контролем НЦБК, в форме особо крупных займов вне лимита правовых положений учредителями данных фирм. Это объясняет то, что Banca de Economii предоставила Banca Socială и Unibank суммы займа, превышающие сумму имеющейся ликвидности в данном банке, и никто из клиентов НБМ не подал жалобу на снятие денег с их текущих счетов. Вместе с этими деньгами ушли и деньги физических лиц. Для гарантии этих денег необходимо было секретное решение правительства и законное вмешательство НБМ», - объяснил политик.

В частности Мокану сослался на роль Лянкэ, Тимофти и Дрэгуцану во всей этой схеме. «Мы подошли к тому моменту, когда произошла так называемая кража, а именно – кредит НБМ (банк, мажоритарным акционером которого является государство) двум молдавским банкам, из которых деньги «исчезли». Об этом сейчас помалкивают бывший премьер-министр, председатель Верховного совета безопасности, губернатор НБМ. Во всех своих заявлениях Лянкэ назывался героем, спасителем вкладов граждан и жертвой, вынужденной выполнять требования главы партии», - отметил Мокану.
 
Так, подписи упомянутых трех лиц должны были убедить бывшего исполняющего обязанности BEM Виорела Быркэ подписать кредитное поручение для Banca Socială и Unibank.
 
«Виорел Бырка скрылся от НЦБК в феврале текущего года. Сейчас Бырка находится в Москве и шлет горячий привет всем тем, кто обязал его подписать денежные переводы для Banca Socială и Unibank. Его сообщения документально подкреплены и заверены тремя подписями – Лянкэ, Дрэгуцану и Тимофти, уведомления, которыми Шор убедил Быркэ, что сделка прикрывается первыми лицами государства и что данная мера служит стратегическим государственным интересам Республики Молдова. Эти документы сейчас как призраки гуляют в США, Европе, России и являются частью шантажа и страха космического масштаба. В заключение, - вина Лянкэ и его сообщников состоит не в покрытии финансовой дыры трех банков, а в ее создании», - заявил Сергей Мокану.

В ситуации, когда Лянкэ замешан в краже ВЕМ, не ясно для чего он пригласил компанию Kroll в РМ. Мокану утверждает, что действия Лянкэ осведомительные. «Его действия руководствуются страхом. До тех пор, пока не ведутся расследования, единственно виновные в краже денег – те, кто подписал уведомления. Тем не менее, в ходе расследования Kroll может разделить его вину с Филатом и Плахотнюком, теми, кто толкнул утвердить сделку. Это побудило Лянкэ просить независимого расследования», - заключил лидер движения «Антимафия».