Представители оперативного отдела Министерства внутренних дел (МВД) задержали примерно 2500 тысячи мобильных телефонов без документов о происхождении общей стоимостью более чем 2 млн. леев.

Источники в пресс-службе МВД сообщили, что эти телефоны были обнаружены на специализированном предприятии по продажам мобильных телефонов и аксессуаров ООО «Cosmobil» в результате проверки финансовой деятельности данного предприятия.

В результате проверки были обнаружены 87 мобильных телефонов стоимостью в 240 тысяч леев, без документов происхождения и книги учёта которые, по всей видимости, являются незаконными, что свидетельствует о наличии двойной бухгалтерии. Также было обнаружено примерно 262 тысячи леев, 10 тысяч долларов и 3700 евро, деньги, полученные от продажи товаров и которые не были зарегистрированы законным образом. Соответствующие средства будут переданы в налоговою инспекцию. Следствие установило, что большая часть этих мобильных телефонов были приобретены у фирм «призраков».

На складе фирмы сотрудники предприятия хранили и поставляли мобильные телефоны авторизированным фирмой экономическим агентам и в пункты продаж. Со склада была изъята партия телефонов на сумму примерно в 2 300 000 леев.

Полиция установила, что телефоны были завезены контрабандным путём из Китая и благодаря прогрессивной офисной аппаратуре несколько студентов меняли на них клавиатуры согласно европейским требованиям, чтобы затем продавать их в государствах Европейского союза.

Полиция проводит мероприятия, цель которых - установить способ ввоза этих телефонов и граждан, принимавших в этом участие.

В отношении директора фирмы было заведено административное дело и ему грозит значительный штраф с конфискацией имущества. Полиция собирает улики для возбуждения ещё двух уголовных дел по фактам «сокрытия доходов предприятий, учреждений и организаций» и «нарушение авторских прав». Согласно законодательству, лицу, виновному в нарушении этих законов, грозит штраф от 100 до 200 тысяч леев или наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.