Новый поворот в деле о махинациях в Банка де Экономий. Задержаны три человека, включая бывшего депутата парламента. Источники в НЦБК подтвердили, что это Кирилл Лучинский.
По данным следствия, он был владельцем двух фирм, на счета которых поступили токсичные кредиты, полученные в проблемных банках.
В первом случае на счет в Лихтенштейне на основании фиктивных контрактов перевели 440 тысяч долларов. Во втором - другая фирма, тоже принадлежавшая Лучинскому, получила в Унибанке беззалоговый кредит в пять миллионов леев. Позже деньги перевели в офшор. В НЦБК уточнили, что в схеме было трое посредников - двоих взяли под стражу, еще одного ищут. Всем грозит до 10-ти лет тюрьмы.
В избранные
Сделать стартовой
Подписка
Наш канал в Telegram
вверх
Пишите нам