Парламент Молдовы рассмотрит законопроект о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на заключительном заседании 2017 года, которое намечено на пятницу, 22 декабря.

Проект, принятый летом этого года в первом чтении, регламентирует способ обмена валюты в "обменниках" страны. Таким образом, по замыслу разработчиков законодательной инициативы, в список потенциальных "спонсоров" террористов можно было бы угодить, обменяв в кассах валюту на сумму свыше пяти тысяч леев. Согласно одобренной в первом чтении инициативе, при обмене до пяти тысяч леев физическому лицу необходимо предоставить булетин, а если человек меняет более пяти тысяч леев, то обменные кассы должны регистрировать его идентификационные данные.

Законопроект вызвал споры среди законодателей. Так, депутаты поинтересовались, как будет обеспечиваться сохранность идентификационных данных граждан, которые обменяли валюту на сумму, превышающую установленный законом "лимит". Некоторые депутаты обратили внимание на тот факт, что соотечественники, приезжающие с заработков из-за границы, не смогут спокойно обменивать заработанные тяжелым трудом деньги. Кроме того, в Молдове большинство граждан живут на средства, которые пересылают родственники из-за рубежа. Поэтому данное положение подвергнет стрессу как тех, кто посылает деньги домой, так и тех, кто меняет присланную им валюту. Таким образом, авторы законопроекты должны были учесть все спорные моменты и доработать проект ко второму чтению в парламенте.

Во втором чтении министерство юстиции предлагает, чтобы эта сумма в пять тысяч леев была увеличена до 40 тысяч леев. В иностранной валюте этот "лимит" поднимается до двух с лишним тысяч долларов или 1,9 тысячи евро.