Иностранные СМИ обращают внимание на сомнительные схемы. "Преступное дело Københavns Andelskasse - Moorwand, схемы брокеров, инвестиционное мошенничество и отмывание денег" - именно так называется материал иностранного издания Financial Telegram.

Ранее наше издание писало о гражданском споре между Екатериной Хасан и зятем Дмитрий Дьякова Алмари Ваелом (подданным Великобритании), который рассматривает Апелляционная палата Кишинева. Екатерина Хасан уверена, что прежнее решение суда апелляционной инстанции, согласно которому опека над ее дочерью поручалась отца - подданному Британии, основана на связях последнего в высших политических кругах Молдовы. Впоследствии Высшая судебная палата вернула дело в Апелляционную палату на новое рассмотрение.

Однако на одном из прошедших заседаний в Апелляционной палате всплыли любопытные подробности, которые представила сторона Екатерины Хасан. 

В частности, издание Financial Telegram со ссылками на датские СМИ описало ряд схем по отмыванию денег рядом лиц, среди которых числится и зять Дмитрия Дьякова. Приводим его тезисы.

По данным аудиторской фирмы KPMG, у датского банка KBH Andelskasse было три крупных клиента, вызывавших подозрения и осуществлявших большинство подозрительных международных платежей. Их владельцем как раз и является Алмари Ваел. Имена этих трех клиентов хорошо известны на сцене "международного брокерского мошенничества", как характеризует их издание:

• · Moorwand Ltd,
• · UPC Consulting Ltd,
• · ChargePay.

Издание пишет, что этими компаниями были отмыты сотни миллионов долларов.

Организация KPMG (КМПГ – крупнейшая аудиторская компания мира) в своем аудиторском отчете заявила, что банк не провел надлежащие проверки KYC / AML (принцип осведомлённости о клиенте) и борьбы с отмыванием денег (мировой стандарт в области предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём) в отношении данных трех клиентов. Организация KPMG также обнаружила, что с августа 2017 года банк не отреагировал должным образом на более чем 8 000 предупреждений об отмывании денег, инициированных в отношении транзакций клиентов.

Связи на Маршалловых островов

Компания Capzone Invest, зарегистрированная на Маршалловых островах, была одной из 183 иностранных компаний, обладавших счетами в KBH Andelskasse. Компания попала в черный список регуляторов за предложение инвестиционных продуктов без соответствующего разрешения. В декабре 2018 года украинская полиция провела крупномасштабный рейд в офисы компании в Киеве (Украина) по подозрению в мошенничестве с бинарными опционами. По сообщениям СМИ, датские власти выявили еще 12 таких иностранных клиентов.

Эти 183 иностранных клиента банка пришли из онлайн-казино, криптовалютных бирж, торговых платформ FOREX (включая CFD (колебания котировок контрактов на разницу цен) и бинарные опционы), розничных продавцов каннабиса и различных платежных услуг.

25 иностранных клиентов банка обвиняются в снятии денег с кредитных карт лиц без разрешения - как правило, после того, как эти лица используют свои карты на сайтах с порнографическим содержанием.

Как с этим связан зять Дьякова

В мае 2019 года гражданин Великобритании Ваел Алмари был зарегистрирован согласно данным коммерческого реестра Великобритании как дольщик со значительными контрольными функциями. Также он является генеральным директором компании Moorwand Lithuania UAB и акционером компании KHB Andelkasse.

Участие Moorwand в KBH Andelskasse

Компания Moorwand, в качестве клиента компании KBH Andelkasse, вызвала только в одной ИТ-системе банка как минимум 480 предупреждений об отмывании денег. Как сообщается, незадолго до того, как банк был переведен в государственный Finansiel Stabilitet, на счетах компании Moorwand были заморожены миллионы крон.).

В последние годы компании Moorwand, UPC Consulting , принимали участие во многих мошеннических операциях брокеров и способствовали махинациям с инвестициями и последующему отмыванию денег. В то время как компания UPayCard обрабатывала платежи по кредитным картам по схемам брокеров, компании UPC Consulting Ltd и Moorwand Ltd обрабатывали банковские переводы жертв-клиентов. Значительная часть украденных у клиентов средств от брокерских схем оказалась на счетах KBH Andelskasse.

Издание пишет, что общая сумма денежных средств, отмытых через компанию KBH Andelkasse в течение одного года составил 550 миллионов евро.

Напомним, Алмари Ваел является супругом Олеси Дьяковой.

 Михаил Генчу