19 Апреля 2024
В избранные
Сделать стартовой
Подписка
|
|
|
|||||
|
Экономика
Следственный департамент МВД РФ может предъявить новые обвинения в рамках дела о крупнейшем канале по отмыванию денег. Это стало возможно после проверки показаний банкира Олега Кузьмина, заключившего сделку со следствием. В частности, он рассказал, что участниками Ланромата являлись весьма заметные в Молдавии персонажи . Это Андрей Тимотин, близкий друг Влада Плахотнюка. Тимотин живет в Украине, обеспечивает денежные резервы бывшего лидера Демпартии в Молдавии. И это молдавский политик и бизнесмен Илон Шор. Им могут быть предъявлены заочные обвинения, после чего объявят в розыск. Кузьмин дал показания и на молдавского политика Ренато Усатого. По версии Кузьмина, Усатый «привлекал в качестве клиентов преступного сообщества группу компаний, выполнявших государственные заказы ОАО «РЖД» и выводившие за рубеж денежные средства через банк «Балтика», «Инвест Банк» и другие кредитные организации. Усатый уже объявлен в розыск. @Telegram Bogdan
Рекомендуем
Обсуждение новости
| ||||||
|
||||||
|
||||||
Наш канал в Telegram
вверх
Пишите нам