Как передает "ИНФОТАГ", депутат парламента Валериу Плешка отметил в понедельник на заседании клуба, что такой закон Молдове нужен, но, к сожалению, он недоработан.

"Вместо того чтобы бороться с отмыванием денег, закон отпугивает реальных и потенциальных клиентов банков", - считает Плешка.

По его мнению, документ наделяет банки функциями, которые должны исполнять контролирующие органы.

"Закон не определяет четко ни ответственность банков перед клиентами за разглашение информации об их счетах, ни перед государством, если информация будет утаиваться", - сказал Плешка.

Консультант Ассоциации коммерческих банков Молдовы Валериу Кучук также указал на ряд несоответствий в законе, которые делают его трудновыполнимым и неэффективным.

"Нужно точно определить, что имеется в виду под термином "отмывание грязных денег". Если имеется в виду деньги от наркобизнеса, торговли оружием и проституции, то виновники должны быть наказаны. Но если деньги человек сделал, воспользовавшись несовершенством законодательства или другими методами - то, что мы называем серой экономикой, - надо подумать, как их легализовать и направить в реальную экономику", - считает председатель FinComBank Виктор Хворостовский.

Представитель управления по борьбе с отмыванием денег Генпрокуратуры Анатолий Пырнэу согласился, что "некоторые пункты закона необходимо усовершенствовать, мы над этим сейчас работаем с Ассоциацией банков, но концепция закона, в принципе, правильная".