Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по факту отмывания денег в особо крупных размерах и преднамеренного банкротства молдавско-кипрского СП Eventis Mobile. Как сообщили в Генпрокуратуре Молдовы, уголовное дело возбуждено после завершения проверки законности осуществления инвестиций в Молдову посредством СП Eventis Mobile ООО - третьего оператора сотовой мобильной связи Молдовы в стандарте GSM, контролируемого российской инвестиционной группой Eventis Telecom Holdings.

В ведомстве отмечают, что анализ всех операций и финансовых обязательств, взятых оператором мобильной связи, выявил ряд фактов, сомнительных сделок, которые, по мнению, прокуроров, подтверждают подозрения, что весь проект по деятельности Eventis Mobile был ориентирован на отмывание денег в особо крупных размерах, поступивших из оффшорных зон, заинтересованными лицами в Российской Федерации. В Генпрокуратуре Молдовы отмечают, что, как было установлено, в соответствии с взятыми на себя в 2006 г. обязательствами при получении лицензии СП Eventis Mobile ООО "должно было инвестировать до 2010 г. в проект $114 млн.

По данным прокуратуры, однако в адрес компании не поступила вся запланированная бизнес-планом сумма, проект был профинансирован лишь частично, на сумму $48 млн. В результате оператор не смог обеспечить техническое покрытие сети и предоставлял услуги только на 35% территории страны (в основном, в Кишиневе, Бельцах, в Комрате, на шоссе Кишинев-Бельцы). Финансирование компании ее учредителями было прекращено весной 2008 г., в результате чего компания оказалась банкротом, и 30 марта 2010 г. была официально признана Экономическим судом неплатежеспособной.

В настоящее время ее долги составляют около 940 млн. леев ($75 млн.), из которых внутренняя задолженность равна только $7 млн., включая $1 млн. долга по зарплате и $300 тыс. задолженности перед госбюджетом. В Генпрокуратуре Молдовы отмечают, что, как было установлено, инвестированные в развитие СП Eventis Mobile ООО средства были взяты частично в кредит ее мажоритарным акционером - Eventis Telecom Holding Limited", а большая часть средств поступила от учрежденной ею компании "РТК-Лизинг" (г.Москва) под процентную ставку 15% годовых и дополнительные 10% годовых штрафных санкций за задержку платежей. Также прокурорами было установлено, что для выполнения необходимых строительных работ для СП Eventis Mobile ООО, группой Eventis Telecom Holding Limited посредством учрежденной ею ранее в Москве компании "ТЕЛЕКОМ МТК, была учреждена в Молдове компания ICN Consulting LLC, которая была назначена генеральным подрядчиком. Все инвестиции в этой области осуществлялись через нее. Контроль установил, что ответственные лица из компании ICN Consulting LLC перечислили финансовые средства и получили объекты, которых в реальности не существует. Прокуроры выявили подозрительные переводы денежных средств, так 21 августа 2008 г., Eventis Telecom Holding Limited перевела СП Eventis Mobile ООО около $2 млн., которые были перечислены ICN Consulting LLC, которая, в свою очередь, на второй день перевела финансовые средства обратно назад зарубежному инвестору на его счета в Российской Федерации.

В ходе этой операции у СП Eentis Mobile ООО сформировались искусственные долги, на которые, параллельно начислялись проценты и штрафные санкций за просроченные платежи. Как отмечают в Генпрокуратуре Молдовы, посредством этих финансовых операций, заинтересованные лица в России получили возможность для легализации денежных средств, поступивших из оффшорной зоны. В Генпрокуратуре Молдовы отмечают, что анализ всех операций и финансовых обязательств, взятых оператором мобильной связи, выявил ряд фактов, сомнительных сделок, которые, по мнению, прокуроров, подтверждают подозрения, что весь проект по деятельности Eventis Mobile был ориентирован на отмывание денег в особо крупных размерах, поступивших из оффшорных зон, заинтересованными лицами в Российской Федерации.

В этой связи ведомство возбудила уголовное дело по факту отмывания денег в особо крупных размерах и преднамеренного банкротства СП Eventis Mobile ООО. Компания СП Eventis Mobile ООО была учреждена в 2005 г. группой Eventis Telecom Holding Limited" (зарегистрирована в оффшоре на Кипре), которой принадлежит, 51% уставного капитала предприятия, и физическим лицом из Молдовы, который владеет 49% акций компании.