Бизнесмен Олег Воронин - сын экс-президента страны и лидера Партии коммунистов Владимира Воронина, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах, вызван 3 июня в Государственную налоговую инспекцию. Об этом журналистам сообщил начальник Главной государственной налоговой инспекции (ГГНИ) Молдовы Николай Платон, отметив, что Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) попросил Главную государственную налоговую инспекцию установить допускал ли

Олег Воронин нарушения, касающиеся уклонения от уплаты налогов. Напомним, что ранее ЦБЭПК Молдовы начал уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в особо крупных размерах, в которых подозревается бизнесмен Олег Воронин. Уголовное преследование возбуждено по факту совершения преступлений, и на данном этапе пока никто не обвиняется. По данным ЦБЭПК Молдовы, в период 2008-2009 гг. Олег Воронин, используя свою банковскую карточку, в иностранной валюте оплачивал различные товары и услуги за пределами территории Молдовы. Эта сумма эквивалентна 67 млн. леев (более 5 млн. долл.). При этом в его декларации о доходах за этот период значатся доходы в 4 млн. леев (более 300 тыс. долл.). Ранее в молдавской прессе были опубликованы 19 страниц документов с распечатками банковских операций по личным картам Олега Воронина в период с 22 января 2008 г. по 29 мая 2009 г.

Согласно опубликованной информации, за этот период Олег Воронин потратил с помощью банковских карт на различные товары и услуги за пределами Молдовы 8 млн. долл. Траты производились в Баден-Бадене, на Кипре, в Вене, во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Сент-Морице, Мюнхене, Париже, Москве, Лондоне, Женеве, Осло, Греции, Одессе, Риме, Дубае, где он останавливался в самых роскошных отелях и занимался шопингом в самых дорогих магазинах. В Париже сын экс-президента Молдовы проживал в отеле Ritz, где оставлял за один раз около 100 тыс. долл. Такую же сумму он мог потратить и в другом отеле - мюнхенском Charles. В фешенебельном магазине моды Roberto Cavalli Олег Воронин оставлял за один раз более 150 тыс. долл. Как свидетельствуют расшифровки банковских карт Олега Воронина, он пополнял счета путем внесения на них миллионов долларов наличными. Месяц назад в офисах фирм Олега Воронина были произведены обыски. Как сообщил журналистам сам Олег Воронин, в офисах были проверены сейфы, контракты, информация на дисках, флэш картах, изъята для анализа интересовавшая документация. Обыски в своих компаниях Олег Воронин назвал "очередным дебилизмом нынешних властей". "Они искали золотой ключик и ничего не нашли", - сказал он.

Олег Воронин заявил также, что кампания по обыскам коснулась и всего его окружения. Он отметил, что если бы его отец не был президентом, никому не были бы интересны дела Олега Воронина. Бизнесмен отметил, что в Кишиневе полно шикарных машин и особняков, но почему-то все взялись за Олега Воронина, поскольку властям мешает лидер ПКРМ - Владимир Воронин. Олег Воронин заявил, что опровергает любые обвинения в свой адрес и считает их политическим заказом нынешних властей. Олег Воронин опроверг ранее информацию о своих сверхдоходах и о том, что является владельцем многопрофильного бизнеса. По его словам, он является лишь акционером Финкомбанка. Олег Воронин опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что он является владельцем самой дорогой машины в Молдавии марки Maybach стоимостью в 500 тыс. евро. Отвечая на вопрос о том, является ли он самым богатым молдаванином, Олег Воронин сказал, что он "богат душой, поскольку у него есть много друзей".

Экс-президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин назвал вызов своего сына в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдовы местью ему и гонениями на семью. В.Воронин заявил журналистам, что нынешние власти мстят семье экс-президента. "Они хотят вызвать меня, но не могут подобраться ко мне. У них нет ничего против меня. Поэтому через контролируемые правоохранительные структуры власти ищут компромат в отношении членов моей семьи, мстят моему сыну", - сказал Владимир Воронин.