Сотрудники Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) задержали двух молодых ребят, подозреваемых в отмывании денег. Судебный следователь выдал в пятницу, 16 июля, ордер на их арест на 20 суток. Сейчас они содержатся в изоляторе Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Трое других парней, подозреваемых в причастности к преступной группировке находятся пока на свободе, передает Info-Prim Neo.

Как заявил на пресс-конференции заместитель начальника Управления судебного преследования Богдан Зумбряну, мошенническая схема раскрыта в сотрудничестве с аналогичными службами США, Ирландии и Румынии.

Подозреваемые поднаторели в организации аукционов по Интернету, обманным путем втирались в доверие к иностранным гражданам, которым предлагали различные ценные вещи, в частности, автомобили, драгоценности. Жертвы переводили деньги на банковские счета, открытые членами группировки в различных банках США по фальшивым документам, но приобретенный товар так и не получали. Из американских банков деньги переходили на счета физических лиц в Республике Молдова.

9 июля при содействии одного из банков в молдавской столице офицеры ЦБЭПК произвели контрольный перевод денег на счет одного из подозреваемых. В результате этой операции появилась возможность его ареста. По оценкам следователей, группировка отмыла, таким образом, около 1 миллиона долларов.

Подозреваемым от 20 до 23 лет. Если их вина будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.