Ион Пряшка

Сделка начинается с размещения объявлений в газетах

«Заимствую фирмы с долгами в бюджет, банкам, лизинговым фирмам, поставщикам, через Торговый регистр (Национальное бюро торгового регистра Румынии (НБТР) – прим. авт.). Заимствую всю бухгалтерию, меняю налоговый адрес». Это одно из объявлений, какие с без труда можно найти на профильных сайтах Румынии.

Вот некоторые из них:  http://www.anunturipenet.ro/cumpar-firma, http://www.cumparfirme-preluari.com/index.html, http://www.anunt.net/anunt/cumpar+firme+cu+datorii.  Объявления размещают, по утверждению специализированного сайта www.antitepari.ro, лица, которые представляются как налоговые консультанты. Но бывают случаи, когда подобные объявления дают адвокаты, юристы и даже адвокатские фирмы.

За услуги взимаются комиссионные в размере 2-10% от долга фирмы, но не менее 500 евро (год назад минимальная плата составляла 1000 евро – прим. авт.) за сделку, как уточняется непосредственно в объявлениях в Румынии.

В Республике Молдова пока не видел подобных объявлений, но, как мы уже убедились, это совсем не значит, что такая распространенная в Румынии форма уклонения от налогообложения не дошла  и до нас. Напротив. Наши исследования показывают, что молдаване весьма активно участвуют в сделках, позволяющих румынским аферистам избавиться от фирм с долгами. Мы выявили несколько групп граждан Молдовы, на имя которых оформлена уступка десятков фирм. Но куда внушительнее число одиночек, втянутых в такого рода сделки, – порядка сотен.

Получаешь $300 и становишься владельцем фирмы

Валентина Виеру, молодая жительница Кишинева, согласилась некоторое время тому назад стать единственным акционером и администратором торгового общества Seraplus Comercial SRL из Констанцы, которое, как оказалось впоследствии, нанесло бюджету Румынии убыток в размере 5,3 млн. румынских леев   (около $1,5 млн.). «Один друг из Кэушень попросил меня поехать с ним в Констанцу и подписать кое-какие документы, чтобы фирма могла импортировать нефть из Болгарии. Обещал $300, которые я так и не получила. Как он сказал, его расходы на поездку, проживание и питание в Констанце якобы в несколько раз больше суммы вознаграждения. Я даже не помню, как называлась фирма и где она находится. Документы подписала в каком-то банке и у нотариуса», – рассказывает Валентина Виеру. Так она стала администратором и владелицей фирмы с огромными долгами. По словам женщины, человек, предложивший ей участвовать в этой сделке, уверял, что у нее не будет никаких проблем. Валентина Виеру добавила, что ее друг и раньше был замешан в таких аферах.

Молдаване, заимствовавшие румынские фирмы с долгами, могут быть объявлены в розыск

Сейчас Валентина не знает, что делать с заимствованной фирмой и особенно с ее долгами. Торговое общество Seraplus Comercial SRL из Констанцы учреждено в октябре 2008 года с уставным капиталом в 200 леев. Управляющим и единственным ассоциированным членом фирмы был некий Асам Раим, а резиденция фирмы находилась непосредственно в его квартире в Констанце по адресу: проспект Александру Лэпушняну 90-92, дом L37, подъезд B, 1-й этаж, кв. 22. Спустя четыре месяца, в январе 2009 года, Асам Раим уступает фирму Валентине Виеру из Кишинева. Я позвонил в его офис/квартиру, затем дважды даже побывал по означенному адресу, 15 и 16 июля 2010 года, но Асама Раима не было на месте. К сожалению,  управляющий домом, от которого можно было получить хоть какую-то информацию, был в отпуске.

Начальник службы расследования правонарушений Инспекции полиции уезда Констанца Иоан Томеску заявил нам, что молдавским гражданам, согласившимся на уступку фирмы, грозит опасность быть объявленными румынскими властями в розыск за неуплату (фирмами, владельцами которых они являются) долгов в бюджет или другим экономическим агентам. Иными словами, не исключено, что через некоторое время при въезде в  Румынию их могут задержать.

Молдаване могут избежать наказания, если в срочном порядке аннулируют документы о заимствовании фирм и будут сотрудничать с органами правопорядка для задержания подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Главный комиссар Финансовой гвардии Румынии Арпад Ксаба Ладаньи рекомендует лицам, «которые утверждают, что стали ассоциированными членами и/или управляющими коммерческих обществ Румынии без их ведома, обратиться в органы уголовного преследования и сотрудничать с органами румынского государства для привлечения к уголовной ответственности виновных в этой ситуации. Отмечаем, что одновременно они должны предпринять все легальные шаги для аннулирования документов, на основании которых стали ассоциированными членами и/или управляющими коммерческих обществ без их соответствующего согласия».

Окончание следует.