Денис Филиппов

Уходящий год ознаменовался повышенной активностью правоохранительных органов Молдовы. В авральном режиме «работали» и преступники всех мастей.

Январь: Застрелен директор «Басарабия-Вин»

Ранним утром недалеко от Мемориала воинам-афганцам в секторе Рышкановка прицельным выстрелом сзади был застрелен генеральный директор компании «Басарабия-Вин» 44-летний Игорь Басараб. Многочисленные свидетели случившегося помогли полиции составить фоторобот киллера – молодого человека спортивного телосложения, покинувшего место преступления на автомашине. В городе был введен план «Перехват», однако никакие меры не помогли задержать убийцу.

Первоначально у полиции было несколько подозреваемых, но все следы оказались ложными. Киллера до сих пор разыскивают. Как предполагают в МВД, сразу после совершения преступления он выехал за пределы Молдовы. Кстати, на Игоря Басараба уже покушались в 2008 году в его собственном офисе, но тогда, получив 6 огнестрельных ранений, предприниматель выжил. Основная версия убийства связана с профессиональной деятельностью бизнесмена.

Февраль: Дело группы Nippon

В феврале усилиями правоохранителей был дан старт переделу на рынке сотового ритейла и компьютерной техники. Полиция сообщила о выявлении сети по контрабандным поставкам в Молдову крупных партий мобильных телефонов, различной аппаратуры, а также компьютеров и комплектующих из Австрии, Германии, Голландии и других европейских стран.

В поле зрения стражей правопорядка попали все предприятия, аффилированные компании Nippon Technology, которая, по данным МВД, за последние годы создала абсолютную монополию на импорт и оптовую торговлю компьютерами и аксессуарами, мобильными телефонами. Полицейские подсчитали, что только за год государству нанесен ущерб в размере более 20 млн. леев путем использования мошеннических схем незаконного импорта и уклонения от уплаты налогов.

В рамках проведенной операции несколько человек были арестованы, конфискованы крупные партии контрафактного товара. Часть эпизодов по этому масштабному делу уже передано в суд, часть еще расследуется. Некоторые эксперты до сих пор утверждают, что за действиями полиции стояли структуры, намеревавшиеся выйти на рынок или расширить свое присутствие на нем.

Март: Крупнейшая партия контрабанды

О контрабандно-сигаретных делах в последнее время не писал только ленивый. Минувший год побил все рекорды по числу выявленных случаев контрабанды сигарет. Самый крупный улов принадлежит румынским таможенникам, которые в марте обнаружили в фуре, следовавшей из Молдовы в Турцию, более 700 тыс. пачек сигарет стоимостью около $1 млн. по ценам «черного» рынка.

Примечательно, что молдавские таможенники на посту Леушены–Албица дали «добро» на пересечение границы грузовиком с контрабандным товаром. Их румынские коллеги тщательно осмотрели фуру и обнаружили, что помимо металлических труб, указанных в накладных, водитель провозил и коробки с сигаретами «Дойна», «Плугарул», «МТ».

Водитель, кстати, и стал «крайним» в этой истории: румынская пограничная полиция возбудила в отношении него уголовное дело. Уголовное преследование по факту контрабанды было начато и Генеральной прокуратурой Молдовы. С конца августа дело рассматривается в суде. Этот груз стал крупнейшей партией контрабанды, задержанной в 2010 году.

Апрель: Ловушка для миллионера

В Молдову прилетел 64-летний владелец сети престижных отелей в Италии, Греции и на Кипре Винсенто Фукчио, который накануне по Интернету познакомился с 20-летней гражданкой Молдовы. Анкета на сайте знакомств изначально была создана для того, чтобы «заработать» на состоятельных иностранцах. Пообщавшись с новым знакомым два месяца, девушка пригласила его в Кишинев на «смотрины».

24 апреля, когда миллионер прилетел рейсом из Мюнхена, в аэропорту его встретили на автомобиле, взятом напрокат, за рулем которого находился сожитель девушки. Второй подельник ждал их в Резенском лесу. Сюда гражданина Италии и США отвезли прямо из аэропорта, после чего вытолкнули из машины и задушили его же ремнем. Добычей злоумышленников стали 2500 евро, 120 долларов и 500 леев, а также лэптоп, два мобильника и банковские карточки.

Как выяснилось, на протяжении последнего времени Винсенто Фукчио неоднократно приезжал в Молдову – предполагается, что с целью секс-туризма. Сейчас дело рассматривается в суде Чимишлийского района, куда его направила Генеральная прокуратура. Троим подсудимым инкриминируют «Преднамеренное убийство» и «Грабеж».

Май: Чиновник возглавлял сеть по отмыванию денег

Операция по разоблачению сети, специализирующейся на отмывании денег в особо крупных размерах, была проведена МВД совместно с Генеральной прокуратурой и Главной государственной налоговой инспекцией. Группировка, по сути, занималась легализацией ввезенного в Молдову контрабандного товара или денег, полученных в результате его продажи. За свои услуги сотрудники «прачечной» получали до 10% от общей суммы, которую следовало «отмыть».

В преступную группу входили пять человек из разных стран, а также ряд молдавских компаний. В качестве лидера полиция назвала главного инспектора отдела по контролю столичной налоговой инспекции, который, обладая связями в деловых кругах, предлагал заинтересованным лицам услуги по отмыванию денег. Именно он искал предприятия, через которые легализовал товары сомнительного происхождения, незаконно ввезенные в страну, а также производил обмен денег. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Июнь: Тото Кутуньо уехал, но обещал вернуться

В конце месяца компания Megaconcert обещала организовать в Кишиневе концерт итальянского певца Тото Кутуньо. Он должен был пройти 26 июня на стадионе «Зимбру», однако, по словам организаторов, руководство стадиона в самый последний момент разорвало контракт. Пока искали новую площадку, отказался уже сам Кутуньо, который все-таки прилетел в Молдову.

Организаторы клятвенно заверяли, что до конца года снова привезут «звезду» в Кишинев. Несогласным подождать обещали вернуть деньги за билеты через две-три недели, однако возвращают по сей день. В результате историей заинтересовались правоохранительные органы.

Тем более что один из акционеров Megaconcert Дмитрий Жиоарэ был арестован ЦБЭПК по подозрению в мошенничестве, хотя и по другому поводу. В качестве руководителя общественной организации International Express Recruit Ability (IERA) Жиоарэ  занимался трудоустройством студентов в США по программе Work & Travel. Но его клиенты, с которых он собрал за свои услуги более миллиона леев, оказались обманутыми.

Июль: «Виртуальные» миллионы

В поле зрения правоохранителей впервые попали граждане Молдовы, которые «облапошили» американцев на $200 млн. Позже 12 членов преступной группировки задержали в ходе операции, проведенной ЦБЭПК и ФБР США. К мошеннической схеме были причастны сотрудники банков и работник одного из молдавских министерств.

Аферисты создали в Интернете сеть, в которой оседали деньги из платежей on-line. Затем их перечисляли на банковские счета определенных физических лиц в Молдове через системы быстрых переводов Western Union и Money Gram. После этого всю наличность снимали, предъявляя копию удостоверения личности человека, на которого был открыт счет. В ближайшее время материалы этого дела будут направлены в суд.

Август: Торговля контрабандным ураном

20 августа сотрудники МВД задержали семерых членов преступной группировки, пытавшихся продать за границу за 9 млн. евро почти 2 килограмма урана-238. До этого опасное радиоактивное вещество около месяца хранилось в одном из столичных гаражей. Выяснилось, что уран был ввезен в Молдову контрабандным путем.

Трое членов группировки ранее уже были судимы в Молдове, России и Румынии, в том числе за хранение и торговлю радиоактивными материалами. Как нам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, 21 декабря был задержан еще один участник преступной группы. Следствие продолжается.

Сентябрь: Убийство египетского бедуина

С приходом осени развернулся скандал, связанный с обвинением молдаван в убийстве бедуина в Египте. 11 наших сограждан и четверо грузинов пытались нелегально, через Египет, попасть на территорию Израиля. Бедуины запросили с наших соотечественников не $1000, как договаривались, а в два раза больше за услуги проводников.

После отказа платить молдавских нелегалов взяли в заложники. Пленники попытались сбежать, один из бедуинов был убит. Всех беглецов поместили в египетскую тюрьму. Однако убийцей оказался грузин, а наши граждане с помощью МИД были возвращены в Молдову.

Недавно был задержан организатор отправки молдаван в Израиль. Им оказался 36-летний житель Яловен, который создал криминальную группировку, занимавшуюся трафиком людей. Уголовное дело, начатое в отношении организатора трафика, передано в суд.

Октябрь: Ограбление средь бела дня

В конце октября на Ботанике неизвестные ворвались в пункт обмена валюты и потребовали у кассиров отдать всю наличность. Грабителей задержали на месте преступления. Ими оказались двое граждан Молдовы и гражданин Румынии. Как выяснилось, в прошлом году они же средь бела дня ограбили фирменный магазин Aridon, расположенный по улице Бэнулеску-Бодони. Тогда преступники успели скрыться, прихватив 105 тыс. евро. В обоих случаях нападавшие были одеты в военную форму и использовали травматическое оружие. 17 декабря уголовное дело направлено в суд.

Ноябрь: Покушение на Артура Решетникова

Безусловным лидером этого месяца стало похищение экс-директора Службы информации и безопасности, кандидата в депутаты от ПКРМ Артура Решетникова. Как сообщил впоследствии сам пострадавший, он подвергся зверскому нападению и пыткам.

Неизвестные похитители неоднократно симулировали расстрел Решетникова, вводили ему психотропные вещества и требовали «компромат на Воронина». Подробности этой истории, случившейся накануне выборов, до сих пор никому не известны.

Декабрь: Подарки на Новый год

В декабре несколько граждан Молдовы попались за границей на крупных магазинных кражах. В Италии молдаванин украл 200 комплектов самого дорогого женского белья. В полиции он мотивировал кражу тем, что собирался переслать их в Молдову в подарок любимой на Новый год. Пойманному с поличным грозит депортация и судебное разбирательство.

До этого четверо молдавских подростков были задержаны за кражу плюшевых игрушек в Италии. При обыске на съемной квартире у них изъяли три пакета с игрушками на общую сумму 1500 евро. Один из арестованных будет исполнять наказание в Центре по коррекции поведения несовершеннолетних, а его сообщники находятся под надзором прокуратуры города Парма.