Уголовное дело, возбужденное в сентябре 2010 года в отношении группы лиц по факту отмывания денег в особо крупных размерах, сегодня передано прокурорам с предложением составить обвинительное заключение и передать в суд. По этому делу проходят 5 человек, которые обвиняются в совершении преступлений в информационной сфере, в результате которых у нескольких сотен американских граждан были похищены деньги.

Как уточнили в пресс-службе ЦБЭПК, деятельность преступной группировки, которая наладила схему отмывания денег, а это около 200 млн. долларов, похищенных из фондов граждан или юридических лиц из США, была раскрыта спецструктурами Центра в сентябре 2010 года. Получив информацию на этот счет, ЦБЭПК незамедлительно проинформировал об этом Федеральное бюро расследований США.

Как показало оперативное расследование, преступная группировка, состоящая из специалистов в области информационных технологий, создала виртуальную сеть, куда попадали деньги от онлайновых платежей. Затем эти средства переводились через платежные системы "Western Union" и "Money Gram" на счета, открытые в одном из молдавских банков. После подтверждения перевода одному из кассиров банка курьеры приходили в банк и получали перечисленные на счета деньги. Затем наличность передавалась организатору.

28 октября 2010 года в результате комплексной операции были задержаны многие из членов этой группировки, в том числе главарь сети. При обыске изъяты компьютеры, в которых содержалась информация о незаконной деятельности участников группировки, данные физических лиц из Республики Молдова, на имя которых перечислялись денежные средства, сведения о числе переводов и суммах денег.

В общей сложности ЦБЭПК провел на дому у задержанных свыше 30 обысков и изъял в их ходе более 313 тыс. долларов, одну единицу огнестрельного оружия и 2 автомобиля класса "люкс".

В настоящее время обвиняемые находятся в изоляторе предварительного содержания ЦБЭПК. Если суд признает их виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, что в июне 2010 года Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег ЦБЭПК задержала еще одну международную группировку, подозреваемую в отмывании денег. По данному делу уже вынесен обвинительный приговор.