Генпрокуратура Молдовы подтвердила отсутствие претензий к Eventis Telecom и прекратила дело, возбужденное в 2010 г., в связи с отсутствием состава преступления.
Как сообщили "ИНФОТАГ" в администрации Eventis Telecom Holdings Ltd. (ETH), решение прокуратуры "снимает обвинения в адрес компании Eventis Telecom по отмыванию финансов и намеренному банкротству молдавского оператора сотовой связи Eventis Mobile".

Eventis Telecom является мажоритарным акционером (51%) компании Eventis Mobile, которая оказывала услуги сотовой связи в Молдове под брендом Eventis в 2007-2009 гг. Выступая в качестве основного и единственного инвестора оператора Eventis, Eventis Telecom предоставляла заемные средства для обеспечения развертывания сети в Молдове.

В 2009 г. Eventis Mobile столкнулся с финансовыми трудностями и в начале 2010 г. обратился в Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий с просьбой приостановить действие лицензии. Впоследствии компания была объявлена банкротом, а Генпрокуратура начала расследование, заподозрив инвестора в отмывании денег.

Согласно сообщению, вложенные ЕТН около $50 млн. в молдавского оператора Eventis имели целевое назначение и направлялись на развитие - была оплачена лицензия, приобреталось телекоммуникационное оборудование, оплачивались услуги подрядчиков по строительству сети и осуществлялось финансирование операционной деятельности.

"Перевод денег на счета Eventis Mobile производился через крупнейшие государственные российские банки, выполняющие требования российского законодательства и регулирующих органов, в частности федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов", вследствие чего все транзакции проходили необходимые процедуры проверки", - подчеркивают в компании.