24 Ноября 2024
В избранные
Сделать стартовой
Подписка
|
|
|
|||||
|
Экономика
Молдавские банки обязаны разработать программы для предотвращения использования банков в целях отмывания денег, а также финансирования терроризма.
Новый регламент Нацбанка предусматривает новые правила распознания клиентов, а также составление полной картины о клиенте. В документе говорится, что "будут расширены меры, связанные с идентификацией клиента, мониторингом его деятельности и операций, повышением уровня безопасности. Меры будут усилены по международным банковским отношениям, бизнес-операциям с политически значимыми лицами, по клиентам из стран, которые не приняли нормы по борьбе с отмыванием денег, а также клиентов, которые выпускают акции или другие корпоративные Центробанка".
Рекомендуем
Обсуждение новости
| ||||||
|
||||||
|
||||||
Наш канал в Telegram
вверх
Пишите нам