Группа граждан Молдовы, США и России подозревается в организации схемы отмывания денег через местную банковскую систему.
По данным ЦБЭПК, 9-го августа был задержан с поличным 22-летний студент, гражданин Молдовы. По предварительным данным, он использовал фальшивое удостоверение личности для получения денег через систему быстрых денежных переводов от иностранных граждан, в том числе из США. Было установлено, что на сегодняшний день группировка незаконным путем присвоила около миллиона леев. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «отмывание денег». В случае если вина будет доказана, обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. В настоящее время ЦБЭПК и прокуратура проводит расследование с тем, чтобы определить всех членов группировки.
В избранные
Сделать стартовой
Подписка
Наш канал в Telegram
вверх
Пишите нам