Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на пресс-службу ЦБЭПК, переведенные на счет одного из молдавских граждан деньги были заблокированы сотрудниками Центра совместно с секретными службами США после предупреждения о том, что они украдены в США.

По данным департамента борьбы с мошенничеством, средства принадлежали одному из клиентов Bank of America N.A., и были изъяты с его счета группой хакеров. После проверки этой информации ЦБЭПК установил, что 8 августа 2011 г. на счет одного из жителей села Тэнэтарь района Кэушень, работающего в филиале предприятия Apă Canal, переведена сумма в долларах США, эквивалентная 200 тысячам леев.

Допрошенный 60-летний мужчина заявил, что не знает происхождения этих денег, но признал существование у него банковского счета. Он написал заявление об отказе от этих денег на своем счету. Его не задержали, но Центр проверяет его причастность к случившемуся.

По данным Центра, неделю назад с поличным был задержан студент из Молдовы, использовавший поддельное удостоверение личности для обмана иностранцев, в том числе из США, с целью изъятия у них крупных сумм денег. В ходе проведенных оперативных действий ЦБЭПК установил, что международная группировка, в которую входил и задержанный молодой человек, занималась воровством финансовых средств и другими видами правонарушений, в том числе с помощью интернета. Всего на счету группировки около 1 млн. леев, присвоенных нечестным путем. Молодой человек задержан на 30 суток.