Компании, зарегистрированные в офшорных зонах, потеряют право владеть акциями молдавских банков. Также банки будут обязаны раскрывать информацию о реальных хозяевах. Все это предусмотрено проектом закона, цель которого – повышение прозрачности в банковской системе, за который депутаты проголосовали в первом чтении.

Как отметил глава Национального банка Дорин Дрэгуцану, новые поправки в молдавское законодательство также предусматривают, что после принятия закона банки, акционерами которых являются оффшорные компании, должны будут в течение года изменить структуру акционеров. В Молдове о в двух банках пакетом акций владеют компании из оффшоров. Предлагая поправки, Нацбанк хочет узнать, кто оказывает решающее влияние на операционные, экономические и финансовые решения банков.

В законопроекте предусмотрены штрафные санкции за предоставление недостоверных данных о составе акционеров и истинных владельцах банков. Среди санкций - блокирование права голосования, созыва общего собрания акционеров или включения определенных вопросов в повестку дня для банков, которые не представляют Нацбанку и широкой общественности достоверную информацию о своих акционерах. Если НБМ потребует определенную дополнительную информацию об акционерах банков или определенных сделках, акционеры должны будут предоставить ее.

«Цель этих изменений – обеспечение стабильности, нормального функционирования и жизнеспособности банковской системы посредством формирования такой системы владения акциями банков, которая позволит сделать этот процесс безопасным и прозрачным. Также ни один потенциальный приобретатель не сможет без предварительного письменного разрешения НБМ приобрести каким-либо способом или увеличить существующую долю в капитале банка, если пропорция его прав голоса или доля участия в уставном капитале будет соответствовать или превысит 20%, 33% и 55%", - рассказал депутатам Дрэгуцану.
Законопроект разработал Национальным банком Молдовы совместно с экспертами Международного валютного фонда