Как сообщили "ИНФОТАГ" источники в Суде, арест на активы "Петролбанка" наложен в связи с обращением АКБ "Бизнесбанка", которому "Петролбанк" не вернул 14 февраля занятые на межбанке средства в сумме $300 тыс.

Руководство двух банков 6 декабря 2001 г. подписали совместное заявление о присоединении "Петролбанка" к "Бизнесбанку". Все это время "Бизнесбанк" предоставлял финансовые ресурсы для поддержки ликвидности "Петролбанка", который выполнял свои обязательства перед клиентами. Параллельно осуществлялся перевод клиентов проблемного "Петролбанка" на обслуживание в "Бизнесбанк".

На протяжении всего 2001 г. АКБ "Петролбанк" судился с Национальным банком Молдовы, оспаривая правильность лишения его лицензии уровня "В" и предоставления "Петролбанку" лицензии уровня "А". К такому шагу Нацбанк прибег из-за невыполнения "Петролбанком" регламента Нацбанка к совокупному нормативному капиталу, который к 1 января 2001 г. для обладания лицензией уровня "В" должен составлять не менее 64 млн. леев.

В Молдове лицензия уровня "В" дает право финансовому учреждению осуществлять валютные операции клиентов, а также покупать в свой портфель Государственные ценные бумаги (ГЦБ). Лицензия уровня "А" разрешает банку обслуживать клиентов лишь по леевым операциям.

В правлении "Бизнесбанка" корреспонденту "ИНФОТАГ" сообщили, что в течение двух месяцев "Бизнесбанк" предоставил "Петролбанку" межбанковские займы на сумму 30 млн. леев и $750 тыс.

В последние дни акционеры "Петролбанка" не стали возвращать "Бизнесбанку" деньги и прибегли к новым переговорам с АКБ "Мобиасбанк", который согласился купить несколько крупных кредитов "Петролбанка".

АКБ "Бизнесбанк" является финансовым учреждением Молдовы со 100-процентным иностранным капиталом. Молдавский закон об иностранных инвестициях предоставляет инвесторам гарантии по сохранности их инвестиций в молдавской экономике.

Положение акционеров "Петролбанка" усугубляет и то обстоятельство, что на его активы претендует и государство. В 1995 г. международная компания Neftegazgroup, учредители которой имели прямое отношение к "Петролбанку", получила у министерства финансов $20 млн. для импорта в республику нефтепродуктов. До настоящего времени компания недопоставила нефтепродуктов на $10 млн., которые, согласно решению парламента, должны быть взысканы с "Петролбанка".