Это следует из доклада американской организации Global Financial Integrity, оценивающей незаконные финансовые потоки в другие страны.

Авторы отмечают, что неполная оценка составляет $252 млн., в то время как среднегодовой максимум достигает 345 млн. долларов.

Американские аналитики указывают, что в 2001-2010 годы из Молдовы было выведено примерно 2,510 млрд. долларов. Пик незаконной деятельности пришелся на 2008 и 2010 годы. В 2008 году поток нелегальных денег составил 507 млн. долларов, а через два года – 498 млн. долларов.

В рейтинге Global Financial Integrity Молдова занимает 93 место из 143 стран. Это связано с небольшим объемом экономики страны. По оценкам группы, Украина ежегодно теряет 460 млн. долларов, Румыния – 884 млн., а Россия 15,1 млрд. долларов.

В результате уклонения от уплаты налогов, как частных лиц, так и компаний экономика Евросоюза теряет ежегодно 1 триллион евро, что эквивалентно европейскому семилетнему бюджету.

Оффшорные зоны, как, например, Кипр или Британские Виргинские острова создавались с согласия стран, входящих в ЕС.

По данным Wolrd Ultra Wealth Report , суммарное состояние семидесяти пяти богатейших граждан Молдовы, оценивается в 8 миллиардов долларов.