Среди приобретателей акций коммерческого Moldova-Agroindbank есть компании, существующие непродолжительное время. Так, в базе данных нормативных актов есть распоряжение Национальной комиссии по финансовым рынкам, согласно которому введено огарничение на поулчение акций компаниями  SIA DILNORO GROUP, OSTRYN BUSINESS LIMITED, NUCAGROGRU и AMG INVEST LIMITED.

При этом OSTRYN BUSINESS LIMITED, регистрационный номер 426976, числится в реестре клиентов номинального держателя коммерческого банка Victoriabank, близкого к структурам Владимира Плахотнюка.

В том же решении фигурирует и независимый регистратор Registru-Corect, который, по утверждению Moldova-Agroindbank, незаконно провел операции в рамках рейдерской атаки.

Примечательно, что все перечисленные кампании существуют менее от полугода до трех месяцев: так, Dilnoro Group была зарегистрирована 15 января 2013 года, Ostryn Business - в июне 2012 года и т.д.

Напомним, что уже 18 апреля президент ЕБРР Сума Чакрабарти направил письмо молдавскому руководству, где указал на рейдерскую атаку на MAIB. До сих пор официально предполагаемые участники этой атаки не названы - Нацбанк ждет информацию о них до 10 июня.