Национальный центр по борьбе с коррупцией совместно с Государственным комитетом финансового мониторинга раскрыли трансграничную схему отмывания денег. По данным следствия преступники отмыли около 8 миллионов леев.

По предварительным данным, местный экономический агент импортировал из-за рубежа товары массового потребления, скрывая при этом от Таможенной службы реальную их стоимость. В результате продажи товара на молдавском рынке предприниматель получил почти 8 миллионов леев прибыли, которые не указал в бухгалтерском отчете.

Чтобы узаконить избыток наличных, мужчина перевел деньги на счета фиктивной фирмы, которая впоследствии положила их на банковские карточки двух физических лиц.

Возбуждены два уголовных дела по статьям отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Параллельное расследование ведется и на Украине.

В результате расследования, проведенного вместе с украинскими коллегами было установлено что сумма для приобретения товара была получена в результате фиктивного займа от гражданина Украины, а для того, чтобы придать ему законность, договор был зарегистрирован в Нацбанке.

Напоминаем, что на прошлой неделе Национальный центр по борьбе с коррупцией объявил о пресечении деятельности преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег. Среди подозреваемых - граждане Молдовы, которые, по документам, были заняты в производстве и экспорте сельхозпродукции. По данным следствия, преступники отмыли более 130 миллионов леев.