За последние недели были задержаны сразу три долларовых миллионера с постсоветского пространства. Бывший сенатор и экс-владелец "Моего Банка" Глеб Фетисов подозревается в мошенничестве, совладелец группы компаний "ЧТПЗ" Андрей Комаров - в подкупе, а один из главных богачей Украины - в создании организованной преступной группы.

РБК вспоминает самые резонансные случаи уголовного преследования крупных бизнесменов с начала 2000-х годов.

Михаил Ходорковский

Совладелец одной из крупнейших на начало 2000-х российских компаний, ЮКОСа, 26-й номер в рейтинге американского Forbes с состоянием в 15 млрд долл., Ходорковский 25 октября 2003г. был арестован в новосибирском аэропорту Толмачево. Владельца компании - крупнейшего налогоплательщика в нефтегазовом секторе обвинили в неуплате налогов. Началу расследования предшествовала ссора олигарха с президентом Владимиром Путиным в феврале 2003г. в ходе встречи главы государства с предпринимателями: тогда Ходорковский назвал примером коррупции покупку государственной "Роснефтью" компании "Северная нефть".

Дело Ходорковского, приговор, новые обвинения (в хищении нефти на 900 млрд руб.) и новый обвинительный приговор стали одними из знаковых событий в первое десятилетие XXI века. Оценка приговора Ходорковскому как политически мотивированного или справедливого стала индикатором отношения к действующей власти. Ходорковский был помилован Владимиром Путиным в конце 2013г. - за несколько месяцев до окончания срока заключения, после чего сразу уехал за границу. 17 млрд якобы неуплаченных бизнесменом налогов суд требует от него до сих пор.

Михаил Гуцериев

Владелец одной из крупнейших российских нефтяных компаний "РуссНефть", хозяин "Русского угля", "Моспромстроя" и британской GCM Global Energy Михаил Гуцериев в августе 2007г. по решению Тверского суда Москвы был арестован, правда, заочно. Бизнесмена, на тот момент стоящего 31-м в списке российского Forbes с состоянием в 3 млрд долл., обвинили в неуплате налогов в особо крупном размере. В качестве причин преследования Гуцериева называли отказ бизнесмена от продажи "РуссНефти" государству.

Гуцериев был объявлен в международный розыск, позже стало известно, что он находится в Великобритании. Неприятности Гуцериева закончились в 2009г. так же внезапно, как и начались: Интерпол прекратил его розыск. Вскоре Гуцериев вернул контроль над "РуссНефтью", т.к. в самом начале уголовного преследования компания оказалась в руках Олега Дерипаски. Весной 2010г. обвинение в отношении Гуцериева было снято. Бизнесмен и сейчас значится в списке Forbes - c 3 млрд долл. он занимает 34-ю строчку.

Андрей Бородин

Осенью 2010г. президент Банка Москвы Андрей Бородин был обладателем состояния в 1млрд долл. по оценке Forbes, а также входил в ближайшее окружение Юрия Лужкова, который занимал пост столичного мэра. Все изменилось после отставки Лужкова в сентябре 2010г. В декабре было возбуждено дело о хищении из Банка Москвы 12,7 млрд руб., а в апреле 2011г. Бородин счел разумным покинуть Россию - как сообщали СМИ, он сделал это из опасений ареста.

Будучи за границей, Бородин продал свою долю в Банке Москвы. Теперь уже бывший президент банка вместе со своим заместителем Дмитрием Акулининым были объявлены в розыск - их обвинили в мошенничестве. Позже Акулинина и Бородина обвинили в выводе из Банка Москвы на счета подконтрольных им офшорных компаний 6,7 млрд руб.

Несмотря на аресты многомиллионных счетов, Бородин, находясь в Великобритании, мог позволить себе крупные покупки: в 2011г. сообщалось о том, что он приобрел поместье в английском графстве Беркшир за 140 млн фунтов стерлингов. В 2013г. состояние Бородина оценивалось в 800 млн долл.

Владимир Антонов

Владелец "Конверс групп" и футбольного клуба "Портсмут" Владимир Антонов в ноябре 2011г. был обвинен властями Литвы в преднамеренном банкротстве крупнейшего литовского банка Snoras. Аналогичные обвинения предъявили его партнеру по бизнесу Раймондасу Баранаускасу.

По версии литовского правосудия, с 2008 по 2011гг. Антонов и Баранаускас присвоили почти полмиллиарда евро. С 2011г. Литва добивалась от Великобритании выдачи Антонова и в январе 2014г. достигла цели. Антонов утверждал, что преследование со стороны Вильнюса объясняется его национальностью. Кроме того, он косвенно отметился в истории российского протестного движения: по версии авторов фильма "Анатомия протеста - 2", Антонов предлагал известному грузинскому политику Гиви Таргмадзе направить 200 тыс. вооруженных националистов на организацию митингов.

Сергей Пугачев

Владелец "Объединенной промышленной корпорации", в которую входил обанкротившийся Межпромбанк, был объявлен в розыск в декабре 2013г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Пугачева на два месяца. Бывший сенатор и обладатель полумиллиардного состояния был обвинен в организации присвоения и растраты: по версии следствия, ОПК "Девелопмент", одна из структур ОПК, выдала 900 млн долл. компаниям из Люксембурга, которые были связаны с Пугачевым. Выведенные за рубеж деньги - это полученные от ЦБ в годы кризиса кредиты.

Владимир Голубков

Председатель правления Росбанка, состояние которого было ниже всех прочих фигурантов нашего списка, оказался в роли задержанного из-за довольно скромной, по меркам крупного капитала, суммы - 5 млн руб. Эти деньги Голубкову в мае 2013г. предложил бизнесмен, который хотел пролонгировать кредит. Позже следствие установило, что речь идет о коммерческом подкупе в размере 1,2 млн долл. Бизнесменом, который выплатил Голубкову шесть траншей по 200 тыс. долл., оказался лидер группы "Пилигрим" Андрей Ковалев. Теперь Голубкову грозит 7 лет тюрьмы.

Сергей Полонский

Самый эксцентричный представитель списка. Глава компании "Поток", почетный строитель России, Полонский известен своими неоднозначными поступками: он объявлял голодовку на стройплощадке "Кутузовской мили", ел галстук в прямом эфире и дрался с Александром Лебедевым на НТВ. Его состояние в лучшие годы превышало 1 млрд долл., но по бизнесу Полонского ударил кризис 2008-2009гг.

Ему были предъявлены обвинения по делу о мошенничестве: по версии следствия, бизнесмен похитил 5,7 млрд долл., а жертвами его преступления стали дольщики жилищного комплекса "Кутузовская миля". Полонский был арестован в Камбодже, но позже отпущен - экстрадиция на родину, судя по поведению российской стороны, сорвалась в последний момент. Против Полонского 27 января было заведено еще одно дело - его обвинили в краже средств (примерно 10 млн долл.) дольщиков жилого комплекса "Рублевская Ривьера".

Андрей Комаров

Один из самых состоятельных бизнесменов России (138-е место в рейтинге Forbes с 750 млн долл.), гендиректор группы компаний "ЧТПЗ", начал скупать акции предприятия с 1996г., тогда же он стал заместителем гендиректора компании. Как и многие его соседи по списку миллиардеров, Комаров был членом Совета Федерации: в сенате заседал с 2000 по 2010гг., будучи членом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды. Как сообщил источник РБК, Комаров попался на подкупе, предложив 2 млрд руб предприятию, проводившему проверку хозяйственной деятельности ЧТПЗ.

Дмитрий Фирташ

Глава Group DF, один из богатейших украинских бизнесменов (14-е место по версии украинского Forbes), обладатель состояния в 673 млн долл. в разные годы был близок как Виктору Януковичу, так и лидерам Майдана, правда, последние эту информацию отрицают. Предприниматель также достаточно долго сотрудничал с Газпромом, являясь совладельцем компании RosUkrEnergo. Украинский олигарх попал под подозрение ФБР США, которое много лет вело расследование по поводу причастности Фирташа к созданию организованной преступной группы.

Читать полностью:http://top.rbc.ru/economics/14/03/2014/911026.shtml