Документ подписали председатель КФМ России Виктор Зубков и заместитель министра финансов США Джеймс Фолл, курирующий вопросы оказания технической помощи и международного взаимодействия. Стороны считают, что техническое содействие, предоставляемое Минфином США, должно состоять в поддержке усилий КФМ РФ по разработке организационных основ деятельности, созданию необходимой нормативной базы, а также оказании содействия комитету в установлении отношений с аналогичными органами других стран и международными организациями.

Меморандум включает в себя оказание технической поддержки по следующим направлениям: обучение персонала, создание и развитие организационной структуры, оказание содействия в области информационных систем. По словам Джеймса Фолла, объем финансирования технической помощи КФМ РФ со стороны Минфина США может составить 2-3 млн долларов. Кроме того, Комитет по финансовому мониторингу намерен обратиться к американской стороне за содействием в получении займа Всемирного банка в объеме 1-2 млн долларов на разработку масштабного аналитического программного продукта. По словам Виктора Зубкова, в настоящее время КФМ обеспечен всем необходимым оборудованием - персональными компьютерами, средствами защиты, программным обеспечением. В то же время поток поступающих в комитет сообщений постоянно увеличивается, кроме того, комитет намерен сформировать территориальные управления, что требует применения более масштабного программного продукта. Его стоимость достаточно велика, и поэтому, по мнению Виктора Зубкова, было бы уместно использовать на его изготовление займ ВБ, а не средства федерального бюджета.

Объявлено также, что Комитет по финансовому мониторингу рассчитывает, что к осени нынешнего года Россия будет исключена из "черного списка" стран, не борющихся с "отмыванием" преступных доходов. "В этом году к осени нам надо из этого списка выбираться. Эту задачу мы ставим очень четко", - подчеркнул Виктор Зубков. По его словам, в мае КФМ намерен направить отчет о проделанной работе в FATF, которая сформировала этот "черный список". Этот отчет будет представлен и рассмотрен на июньской сессии FATF. Однако не исключено, что этот процесс может затянуться, поскольку существуют определенные регламентные процедуры исключения.

В свою очередь, заместитель министра финансов США Джеймс Фолл заявил, что американская сторона готова поддержать просьбу Россию об исключении ее из "черного списка" FATF, однако это будет зависеть от того, "какую работу удастся выполнить комитету".