Подозрительные сделки в Banca de Economii и Banca Socială в ноябре 2014 года провернули до того, как Национальный банк взял финансовые учреждения под специальное управление. Таково оправдание губернатора НБМ Дорина Дрэгуцану, после того как бывший премьер-министр Ион Стурза заявил, что в банковской системе Молдовы совершаются подозрительные сделки, под прикрытием Национального банка.
 
Глава Нацбанка заявил, что в ноябре 2014 года Banca de Economii и Banca Socială выдали кредиты в объёме, который невозможно покрыть с экономической точки зрения. В результате, статистика показывает, что в этом месяце банки выдали новые кредиты на сумму до 21,36 млрд леев, что представляет собой увеличение в 6 раз.

«Национальный банк не следит за ними днём и ночью. В этих банках ввели специальное управление в конце ноября. Вся статистика за ноябрь значительно подпорчена. Есть некоторые цифры, не несущие смысла или экономического эффекта. В этих двух банках был искусственный приток денежных средств, чтобы указать в балансе предоставление новых кредитов. Этот поток использовали, чтобы закрыть старые кредиты, которые, вероятно, стали невозвратными. Возможно, они надеялись, таким образом избежать введения режима специального управления», - сказал Дорин Дрэгуцану.
 
Губернатор НБМ говорит, что если убрать объём кредитов, выданных этими двумя банками, то статистика покажет рост объёма новых кредитов всего на 0,3%.

Отвечая на вопрос, будет ли кто-либо привлечён к ответственности за подозрительные сделки, Дрэгуцану ответил коротко: «Мы должны всё проанализировать и просмотреть. Тогда мы увидим, кто и за что несёт ответственность».

В начале недели бывший премье-министр РМ Ион Стурза заявил, что мы столкнулись с новой МЕГА-АФЕРОЙ в банковской системе, руководимой НБМ.

Бизнесмен отметил, что Национальный банк искусственно попытался прикрыть дыру, возникшую в банковской системе, эмиссией в 21 млрд леев, что составляет 25% от ВВП. По мнению Стурзы, нас ожидает резкий рост уровня инфляции из-за действий руководства центрального банка.

Ранее и бывший министр финансов Вячеслав Негруца заявлял, что обесценивание молдавского лея является прямым последствием ситуации в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, в которые закачивались огромные средства из резервов Национального банка. 

Стоит отметить, что скоро расследованием схем вывода активов из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, находящихся с конца прошлого года под спецуправлением, займется компания финансовых детективов из США. Расследование продлится 4 недели, и за это время компания должна будет определить направление финансовых потоков, выявить участников схем, а также внести предложения по разработке долгосрочной стратегии, которая позволит Республике Молдова вернуть убытки.