HSBC Private Bank в Швейцарии получил значительную прибыль от управления секретными счетами в более 100 миллиардов долларов, принадлежащих преступным организациям, торговцам оружия и алмазами, показывает опрос, проведенный International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ), пишет mold- street.com.
 
По общей сумме сбережений клиентов на счетах этого банка, Молдова занимает 139 место из 203 стран, а объем вложений граждан Молдовы на счетах составляет 22,8 миллиона долларов.
 
По данным того же опроса, крупнейший счет, который принадлежит гражданину Молдовы составляет 20,9 миллиона долларов. Более того, исследование показывает, что только один из восьми клиентов, связанных с Молдовой, имеет молдавское гражданство, однако банк не раскрывает его личность.
 
Расследование ICIJ было проведено в соответствии со списком клиентов HSBC, предоставленным бывшим банковским служащим - Эрве Фалчиани, который уволился из учреждения в 2008 году. Самые крупные суммы принадлежат швейцарским клиентам, за ними следуют лица связанные с Великобританией, Венесуэлой, США, Францией и Израилем.
 
Большинство данных о количестве вкладчиков относятся к периоду 1988-2007 гг. Среди них алмазные дилеры, такие как Мозес Виктор Кониг, российский олигарх Геннадий Тимченко, известный как приближенный к президенту России Владимиру Путину.
 
Также, список включает марокканские королевские имена, Саудовской Аравии, Бахрейна, и широко известных артистов и спортсменов. В ответ, HSBC сообщил, что учреждение претерпело радикальные изменения в последние годы, а именно в отношении борьбы с налоговым мошенничеством и, следовательно, сократило количество своих клиентов на 70%.