Гражданка Молдовы обманом получила в США кредитов на 50 миллионов долларов и скрывалась от правоохранителей с помощью поддельных молдаских документов, сообщает Национальный антикоррупционный центр.

В сообщении пресс-службы НАЦ говорится, что в понедельник, 27 апреля, четыре сотрудника Центра государственных информационных ресурсов Registru и Бюро по миграции и убежищу, а также двое их сообщников, задержаны на 72 часа по делу о коррупции. Они подозреваются в превышении служебных полномочий и подделке официальных документов в интересах преступных групп

Как передаёт IPN, в числе задержанных – исполняющий обязанности начальника отдела учёта и документирования населения в Комратском филиале ЦГИС Registru; начальник отдела гражданства в ЦГИС Registru; заместитель начальника отдела контроля и выдачи паспортов в ЦГИС Registru; сотрудник Бюро по миграции и убежищу при Министерстве внутренних дел, а также двое посредников. По этому же делу в качестве подозреваемого проходит и начальник Управления иммиграции и репатриации в Бюро по миграции и убежищу, которому в ходе обысков потребовалась медицинская помощь: он был госпитализирован в Больницу скорой помощи.

По информации уголовного розыска, сотрудники ЦГИС Registru в сговоре с посредниками и представителями Бюро по миграции и убежищу осуществляли выдачу биометрических паспортов, подделывая персональные данные их получателей. Было установлено, что целый ряд лиц, осуждённых как в Молдове, так и за ее пределами, получили паспорта с новыми персональными данными.

В поле зрения НАЦ и прокуратуры оказалась супружеская пара, объявленная в международный розыск в связи с совершением ряда преступлений на территории Молдовы и США. В 2010 году правоохранительные органы США выдали международный ордер на арест на имя женщины, которую обвиняют в получении кредитов на сумму порядка 50 миллионов долларов из американских банков при помощи поддельных документов. Два года назад женщина была задержана молдавскими органами правопорядка, однако ей удалось бежать из-под домашнего ареста. Несколько месяцев назад прокуратура сумела добиться экстрадиции арестованных, чтобы передать их в руки американского правосудия.

В деле также фигурируют граждане Казахстана, Литвы, Беларуси и Украины, о которых известно, что они были осуждены и разыскиваются Интерполом за уклонение от уплаты налогов, незаконный оборот наркотиков, хищения денежных средств, организацию преступных группировок.

В ходе следствия установлено, что поддельные удостоверяющие личность документы получил 31 человек, а стоимость одного паспорта достигала 10 тысяч евро.