Руководительница компании DOVASTRA, причастной к мошенническим схемам в Банка де экономий, была задержана в аэропорту при попытке покинуть страну. Об этом сообщает НЦБК.

По словам правоохранителей, женщина неоднократно игнорировала повестки следователей и не явилась на допросы.

Сейчас задержанная отвечает на вопросы следствия. Она должна дать показания по делу ВЕМ в случае с фирмой «Каравита» и других компаний, замешанных в схемах неликвидных кркдитов.

Отметим, что ранее четверо представителей фирмы "Каравита", из которых двое - родственники лидера ЛДПМ Влада Филата, задержаны по делу о банковских махинациях. Их поместили под стражу на 30 дней. Такое решение принял суд сектора Буюканы. Всем четверым предъявили обвинение в отмывании денег. 

Следователи представили две схемы, по которым был нанесён ущерб Banca de Economii. Первая схема показывает, что две компании "Caravita SRL" и "Business Estate Investment SRL" получили кредиты в размере 22 и 30 миллионов леев соответственно. 

Вторая схема намного сложнее. "Caritas Grup", фирма, подконтрольная администраторам двух вышеназванных фирм, взяла кредит в размере почти двух миллионов 800 тысяч евро. Согласно прокурорам, "Caritas Grup" - фирма-фантом, и банк не имел право выдавать кредит. Деньги прошли через несколько оффшорных фирм и компаний - нерезидентов. Из латвийского банка они дошли до компаний "Caravita" и "Business Estate Investment". Из этих денег они вернули два кредита на общую сумму всего 52 миллиона леев.