Правоохранители так называемой ПМР выяснили, что группа компаний продолжает выводить деньги из Приднестровья в оффшоры. Используются запрещенные в большинстве стран схемы, позволяющие скрывать данные о получателях средств и не уплачивать налоги в бюджет, сообщает сайт телеканала "Первый Приднестровский".

Подавляющее большинство таких операций проводится через один из коммерческих банков. С помощью "Агропромбанка" за 3,5 года из "республики" выведено почти 900 миллионов долларов, значительная часть из которых так и не вернулась в Приднестровье.

Виргинские острова и Белиз – это основные оффшорные зоны, которыми пользуются приднестровские предприятия. 

На этих территориях не требуют уплаты никаких налогов и, кроме того, они уклоняются от выполнения международных норм и не предоставляют абсолютно никакой информации о получателях средств, о том, что было куплено их клиентом и по какой цене. Это значит, что предприниматель может, по сути, сам у себя покупать товар, занижать или завышать его цену, уходить таким образом от уплаты налогов.