Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело в отношении крупнейшего местного холдинга "Шериф" по факту контрабанды денежных средств в иностранной валюте в крупном размере, говорится в сообщении, размещенном в среду, 4 ноября, на сайте ведомства.

Как установлено в ходе первоначальных следственных действий, в период времени с 2010 года руководством холдинга "Шериф" были заключены контракты с оффшорными компаниями. Расчет с представителями компаний осуществлялся на территории ПМР наличными долларами. Всего с января 2010 года была передана сумма денежных средств в размере 254 миллионов долларов, которые по информации СК, были неоднократно контрабандным путем перемещены через таможенную границу Приднестровья.

В сообщении уточняется, что проводятся следственные действия в холдинге "Шериф" и "Агропромбанке" — выемка бухгалтерских и иных документов. Кроме того, осуществляются допросы должностных лиц и сотрудников, имеющих непосредственное отношение к факту передачи денежных средств неустановленным лицам.

В последнее воскресенье ноября 2015 года в непризнанной республике впервые пройдет единый день голосования. Состоятся выборы депутатов городских советов, депутатов сел (поселков), глав администраций сел и депутатов Верховного совета.

Холдинг "Шериф" являлся главным спонсором партии "Обновление". Фракция партии обладала парламентским большинством в Верховном совете. В октябре глава Приднестровья Евгений Шевчук в телеобращении фактически бросил вызов местному крупному бизнесу, заявив, что если бизнесмены продолжат "шантажировать государство, запугивать людей", то будут "иметь дело с правоохранительными органами".