Более 30 обысков прошли в домах, складах, коммерческих точках, офисах и автомобилях, принадлежащих членам преступной группировки, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах.

«На данный момент полиция и генеральная прокуратура побывала в 30 помещениях по всей стране. Группировка специализируется на контрабанде импортных товаров, которые распространялись по различным коммерческим центрам и рынкам столицы. В криминальную группировку входили девять человек. Речь о контрабанде в особо крупных размерах. Нанесенный государству ущерб будет определен позже. Криминальная группировка действовала более одного года. Все члены являются гражданами Молдовы», - заявил ио главы Генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк.

Согласно информации, деятельность преступной группировки была направлена на продажу контрабандных товаров через семь хорошо известных торговых центров и пяти киосков столичного рынка «Каля Басарабией».

Несмотря на то, что торговая марка одна, коммерческие подразделения зарегистрированы на разных экономических субъектов с общим бухгалтерским учетом.

В состав преступной группировки входят четыре женщины и пять мужчин в возрасте от 32 до 67 лет.