В ходе рассмотрения Антикоррупционной прокуратурой уголовных дел относительно правонарушений в банковском секторе созданы группы уголовного преследования в составе прокуроров, офицеров уголовного преследования и офицеров-следователей Национального антикоррупционного центра. Генеральная прокуратура информирует, что делает соответствующие уточнения, как следствие прозвучавших в последнее время публичных ошибочных или спекулятивных заявлений, цель которых состоит в дискредитации проходящего расследования по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, принявших участие в ограблении банковской системы Республики Молдова.

Учитывая трансграничный характер расследуемых банковских правонарушений, возникла необходимость межгосударственного сотрудничества в области оказания международной юридической помощи по уголовным делам и в связи с этим были направлены письма-поручения в адрес компетентных органов таких государств, как Латвия, Соединенные Штаты Америки, Украина и другие. В ходе исполнения отправленных писем-поручений были получены с помощью представителей Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег Латвии, ФБР и Департамента юстиции США ценные информации, которые позволили значительному продвижению уголовного расследования и в результате – передачи в суд одного уголовного дела, а также завершение в ближайшие сроки уголовного преследования по остальным процедурным уголовным делам. 

Генеральная прокуратура подчеркнула, что важным фактором, позволившим собирать в короткие сроки доказательства по делу, является и сотрудничество Антикоррупционной прокуратуры с представителями компании KROLL.

Прокуратура обращается ко всем тем, кто владеет ценой информацией по данному делу, проявлять ответственность и соблюдать закон, явиться к прокурорам, отвечать как можно полнее на их вопросы с тем, чтобы представленные данные смогли способствовать успешному осуществлению следствия.