Одним из таковых, по всей видимости, является Корнелиу Цуркану, прославившийся в 2007 году, когда сумел отыграть у Молдовы 2,5 миллиона евро в качестве возмещения нанесенного ущерба по делу Oferta-Plus против Молдовы.

Схема «волчка» 

25 ноября 2014 года, как раз в тот день, когда целый ряд призрачных фирм получили займы на миллиарды леев от Banca Socială, Корнелиу Цуркану вместе со своей супругой также провели несколько сомнительных сделок по счетам этого же самого банка. Итогом сделок стало исчезновение 25 миллионов леев. Использовавшийся метод давно известен и называется методом «волчка». 

Датированное 20 мая 2016 года обращение в Национальный антикоррупционный центр от имени ликвидатора Banca Socială Серджиу Бергие раскрывает все подробности проведенной операции. 

Согласно представленному документу, 25 ноября 2014 года ООО Vinăria Zîmbreni (единственный учредитель Корнелиу Цуркану) подписало договор займа в размере 1,66 миллиона долларов США (примерно 25 миллионов леев) с фирмой Nox DDV. Срок погашения займа – 31 декабря 2015 года. 

В тот же день деньги сделали несколько оборотов (метод «волчка») через счета в Banca Socială, принадлежащие семейству Цуркану и аффилированным им фирмам. Целью этих действий было создание фиктивного долга. 

Таким образом, в 14.18 Цуркану переводит 12 миллионов леев с одного депозитного счета на другой. Спустя три минуты, в 14.21, делец переводит уже сумму в 16 миллионов леев, но уже со второго счета на третий – текущий счет. В 14.32 он переводит сумму в 16 миллионов, но уже на текущий счет своей супруги Лилианы Цуркану.

Последняя в 14.24 переводит со своей депозитного счета на текущий сумму в 9 миллионов леев. В итоге, по данным ликвидатора Banca Socială, 25 ноября 2014 года, по состоянию на 14.32, на счетах Лилианы Цуркану накопилась сумма в 25 миллионов леев. 

Сумма тут же переводится фирме Financial Investment Group SRL (единственный учредитель Лилиана Цуркану) с назначением «увеличение уставного капитала согласно решению единственного пайщика от 24 ноября 2014 г.». 

В то же самое время в 14.32 Financial Investment Group SRL переводит деньги на текущий счет фирмы NOX DDV SRL (клуб Rai), но уже с назначением «для оплаты вексельного обязательства № 001 от 25 апреля 2014 года, векселедатель ООО Servivet на основании договора купли/продажи недвижимости», указывается в обращении, подписанном Серджиу Бергие.

 В то же мгновение сумма в 25 миллионов леев оказывается на текущем счете винзавода Vinăria Zîmbreni, а спустя всего одну минуту деньги уже переводятся на текущий счет Корнелиу Цуркану, который в свою очередь разделяет сумму, в результате чего 9 миллионов леев направляются на счет его супруги в качестве погашения займа, а 16 миллионов уходят на его собственный депозитный счет. Таким образом, деньги прошлись туда-сюда, в итоге чего Vinăria Zîmbreni осталась с долгом в 25 миллионов леев.

Все участники взаимосвязаны! 

«Легко проследить, что сумма в 25 миллионов леев прокрутилась по счетам Banca Socială, а все операции были проделаны в одно и то же время и в одном и том же месте в рамках того же филиала, таким образом все подписавшие платежные поручения действовали сообща и по предварительному сговору, а использованная схема была предварительно разработана и одновременно исполнена причастными лицами», - указывает ликвидатор Banca Socială Серджиу Бергие. 

По его данным, участниками схемы являлись супруги Лилиана и Корнелиу Цуркану, а также их аффилированные фирмы: Vinărie Zîmbreni, Financiar Investment Group, NOX DDV. Что касается последней, то, как указывает Бергие, несмотря на то, что у фирмы другой учредитель и директор, «аффилированность подтверждается ее действием и участием в мошеннической схеме».

Оборудование винзавода было несколько раз заложено 

Но дело на этом не закончилось. Позднее, 16 декабря 2015 года, между NOX DDVи винзаводом был подписан договор залога, который не был нотариально заверен. Согласно заключенному договору, в целях исполнения обязательств перед NOX DDV, Vinăria Zîmbreni предоставила последней залог, в который было включено оборудование по переработке винограда, а также по производству и хранению вина. 

Однако это же самое оборудование было заложено в пользу Banca Socială за кредиты, полученные в 2013 году в размере 1,09 миллиона евро и 6,8 миллиона леев, по которым были отмечены задержки. 

1 сентября 2015 года NOX DDV переуступила вексель винзавода другой фирме – Megavil Grup SRL, которая, таким образом, получила все права на залог/ипотеку. Более того, 1 октября 2015-го был подписан договор о дополнительном залоге между Vinăria Zîmbreni и Megavil Grup. Произошло это аккурат за две недели до принятия решения о ликвидации Banca Socială. 

Как считает Серджиу Бергие, вся схема с займом и залогом преследовала целью «создание состояния фиктивной неплатежеспособности и появлению задолженности у Vinăria Zîmbreni перед другой аффилированной компанией. Все это было необходимо для начала процедуры неплатежеспособности  и оказания влияния на решения, а также для безосновательного получения принадлежащего дебитору имущества». 

Именно это и произошло 22 января 2016 года, когда Апелляционная палата приняла к рассмотрению заявление Vinăria Zîmbreni о начале процедуры неплатежеспособности против самого себя. 

11 апреля 2016 года представитель Banca Socială узнал, что помимо долговых обязательств фирмы было принято и заявление по задолженности Megavil Grup на 40,69 миллиона леев.

Подозреваются в отмывании денег 

Ликвидатор Banca Socială считает, что все договора между NOX DDV, Megavil Grup и Vinăria Zîmbreni носят фиктивный характер, а значит не имеют никакой юридической силы, в связи с чем потребовал от НАЦ «расследования всех указанных фактов». Также Бергие потребовал, чтобы НАЦ провел «законную оценку действий, совершенных ответственными лицами компаний Vinăria Zîmbreni, NOX DDV и Megavil Grup, а также, в случае наличия элементов правонарушения, возбудить уголовное дело с привлечением к ответственности всех виновных лиц». 

Как отметила представитель пресс-службы НАЦ Виктория Тимуш, приведенные в обращении обстоятельства в настоящее время проверяются в рамках другого уголовного дела, начатого в конце прошлого года Прокуратурой по борьбе с коррупцией. В этом деле фигурируют Корнелиу и Лилиана Цуркану, а также фирмы NOX DDV и Financial Investment Group. 

По данным Прокуратуры по борьбе с коррупцией, уголовное дело было возбуждено по подозрению в превышении служебных полномочий и отмывании денег в особо крупных размерах, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. 

Мы так и не смогли найти Корнелиу и Лилиану Цуркану, чтобы узнать, что думают они обо всем этом. На звонки по имеющимся у нас телефонным номерам отвечает автоответчик, который сообщает, что указанные номера больше не существуют.