В условиях, в которых находится сегодня Республика Молдова – когда все государственные учреждения и правоохранительные органы контролируются единственным человеком, находящимся на вершине власти, возвращение миллиарда долларов, украденных из банковской системы и привлечение к ответственности истинных виновников преступления, называемого «кражей века», - утопия.
 
В захваченном государстве, каким сегодня является Молдова, миллиард никогда не будет возвращен, потому что в банковской краже замешаны слишком влиятельные интересы и имена. А еще потому, что перекладывание кражи на закорки и без того чрезвычайно обедневших граждан – это никак не возвращение денег, а совершение еще одной кражи.

Единственным решением, о котором говорят молдавские антиолигархические силы почти два года, является привлечение к расследованию хищения из банков РМ американских и европейских следователей. Так, в последние годы мы неоднократно наблюдали за тем, как ЕС и США загоняли в угол клептократов из разных стран, приложив значительные усилия для борьбы с коррупцией и блокирования средств, полученных незаконных путем посредством мировой финансовой системы.

Мировые клептократы, прижатые к стенке следователями из США и ЕС

Самый последний случай – расследование ФБР утечки миллиардов долларов из инвестиционного фонда Малайзии (1Malaysia Development Bhd), известного также под названием 1MDB. Агенты Федерального бюро расследований возбудили уголовные дела против лиц и учреждений, связанных с инвестиционным фондом, созданным в 2009 году премьер-министром Наджибом Разак (Najib Razak) для управления экономикой страны. Более того, американские федеральные прокуроры готовятся к началу одной из самых крупных за историю США конфискаций активов – в размере 850 миллионов долларов.   
 
Решение американских властей о конфискации активов, связанных с инвестиционным фондом, управляемым иностранным правительством, является большим достижением Вашингтона в борьбе с коррупцией на мировом уровне, однако, может явиться и угрозой отношениям с Малайзией, умеренно мусульманской страной, бывшей долгое время важным союзником США в Юго-Восточной Азии.    

Вместе с тем, арест активов в США станет кульминационным моментом как минимум шести расследований на мировом уровне в рамках обвинений в мошенничестве и отмывании денег, связанных с 1MDB. После учреждения 1MDB премьер-министром Наджибом Разак фонд сообщил о наличии задолженности более 13 миллиарда долларов, а 6 миллиардов долларов исчезли. В то же время, согласно документам о банковских переводах, переданных американским прокурорам, сотни миллионов долларов были переведены на счета Наджиба перед выборами.      

Наджиб возглавлял 1MDB на протяжении всех сделок, расследуемых в настоящий момент. The Journal писал ранее о том, что деньги из фонда использовались для победы в предвыборной кампании в 2013 году, и что Наджиб и его жена потратили 15 миллионов долларов, принадлежащих 1MDB, которые были переведены на их банковские счета.   

Другим очень важным примером является дело африканского государства Нигерия, возвратившего в бюджет 9 миллиардов долларов, украденных ранее несколькими лицами, включая чиновников из числа бывшего правительства из нефтяной промышленности страны. Это стало возможным после обращения президента страны за помощью к Соединенным Штатам и Великобритании.    

Таким образом, с мая 2015 года, когда был избран действующий президент Нигерии, и до конца мая 2016 года были возвращены денежные суммы и активы в размере 9,1 миллиардов долларов, и сделано это было не за счет простых людей, как это пытаются сейчас сделать власти РМ, а от физических и юридических лиц, получивших украденные деньги. «Эти возмещенные денежные средства включают в себя деньги сокрытые должностными лицами бывшего правительства, деньги, хранившиеся на частных счетах, средства, присвоенные в частные карманы, а также деньги, ставшие собственностью чиновников, не задекларировавших их при уходе с должности», пишет Reuters со ссылкой на правительственного советника из Нигерии.   

Молдавским властям еще осенью 2015 года было предложено последовать примеру Нигерии

Лидер партии «Достоинство и правда» еще девять месяцев назад предложил молдавским чиновникам последовать примеру Нигерии. В рамках одного из форумов, проведенных с участием официальных лиц, гражданского общества и протестующих в октябре 2015 года, Андрей Нэстасе зачитал манифест с различными требованиями народа, включавший среди прочего требование о возврате украденных миллиардов и привлечение к ответственности виновных лиц. Именно тогда лидер ПДП призвал руководство страны позаимствовать опыт Нигерии, не постеснявшейся попросить международной помощи. Власти тогда никак не прокомментировали предложение.   
 
Между тем, высшее руководство ЕС, равно как и Госдепартамент США потребовали у наших правителей обеспечить корректное и транспарентное расследование дела. Однако единственное что было сделано до сих пор – это шоу с участием Филата, Шора и спецназа, судопроизводство при закрытых делах и громкие заявления на телевидении.

Четкая связь между Плахотнюком и хищением из банков

В ноябре 2014 года из сейфов Banca de Economii, Banca Socială и Unibank исчезло порядка одного миллиарда долларов. После приобретения компаниями, контролируемыми Иланом Шором, мажоритарных пакетов акций в этих трех банках, кредитные учреждения выдали огромные займы нескольким сомнительным компаниям. Деньги были переведены через счета в литовских банках в оффшорные компании, зарегистрированные в Великобритании и Гонконге – в компании, созданные другими оффшорными компаниями всего за несколько месяцев до «кражи века».    
 
Расследование, опубликованное в Business New Europe на основании отчета, подготовленного аудиторской компанией Kroll, и документов, представленных одним из лондонских учреждений, показывает, что в обворовывании банков были задействованы несколько фирм-прикрытий, зарегистрированных в Шотландии. Вместе с тем, расследование, проведенное BNE, показало, что три из восьми шотландских фирм, упомянутых в отчете Kroll, имеют отношение к Плахотнюку; эти фирмы-прикрытия олигарх из ДП использовал ранее в операциях по незаконному захвату активов некоторых компаний, известному как «рейдерские атаки». Более того, адреса, по которым зарегистрированы компании, связываемые с именем Владимира Плахотнюка, упоминаются и в масштабной схеме по отмыванию денег, названной «Русская прачечная» («Russian Laundromat»).

Важным аспектом является то, что аналогично тому, как Малайзия является партнером США в отношениях к Китаем, так и Республика Молдова является партнером США в отношениях с Россией. Однако пример коррупционного скандала в Малайзии является доказательством того, что учреждения США выполняют свою работу вопреки геополитическим аспектам.   

Разоблачения в краже под пристальным вниманием Евпропола и США
 
Разоблачения о хищении из банковской системы и попытках избежать огласки, вплоть до ликвидации свидетелей, прозвучавшие несколько недель назад в Кишиневе, быстро получили резонанс в ЕС и США. Это произошло после того, как бывший заместитель руководителя Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман ибывший руководитель Отдела по предупреждению отмывания денег и мониторингу сделок в рамках Banca Socială Сергей Сагайдак выступили с публичными заявлениями и рассказали о том, что им известно о краже и о том, что случилось после этого со свидетелями.

Находясь с визитом в Вашингтоне с целью сообщения учреждениям США о порядке реализации схемы хищения и создания видимости его расследования, Михаил Гофман решительно заявил: «главным бенефициаром кражи миллиардов из банковской системы РМ является Владимир Плахотнюк, первый вице-председатель ДП».  

«В 2012 году, в феврале, марте и апреле, многие кланы боролись за контроль над главным системным банком Молдовы - Banca de Economii. Кража века началась в апреле 2012 года. Она проходила в три этапа, последний из которых продолжался до ноября 2014 года. Это не означает, что все закончилось, эта схема по-прежнему действует. Мы должны делать различие между фактическими бенефициарами и посредниками, вся схема работала как механизм, вплоть до мелких деталей. Основным бенефициаром кражи миллиарда является Владимир Плахотнюк, главный представитель политической элиты. Вторым является Владимир Филат, который был осужден на 9 лет лишения свободы за кражу миллиарда из резервов НБМ, но не за само мошенничество. (...) Уже не секрет, что координатором кражи был Сергей Яралов, который также является гражданином США. Он является членом политического совета одной из партий и приближенным Плахотнюка», - заявил Михаил Гофман в Вашингтоне.
 
Вместе с тем, бывший сотрудник НЦБК подчеркнул, что «кража века» должна стать объектом международного расследования. «Пока никто не занимается расследованием этой кражи, хотя я и объяснял, как это нужно делать. Вы должны понимать, что изнутри страны, даже при наличии хороших следователей, мы не сможем разрешить дело. Своими силами не удастся расследовать эту кражу. Я считаю, что это расследование должно иметь статус международного ввиду того, что затронуты интересы нескольких государств – затронуты интересы МВФ и стран, финансирующих Республику Молдова. Я выступаю за создание международной группы для проведения расследования. Я не доверяю молдавским правоохранительным органам и считаю, что они идут неверным путем. Кроме того, я считаю, что они не могут сделать что-либо самостоятельно, так как вовлечено большое количество американских, британских, литовских и новозеландских компаний. Многие из них сменят собственников, названия, адреса. Здесь необходима немедленная реакция и комплексный подход», - добавил Гофман.       
 
В свою очередь, бывший руководитель Отдела по предупреждению отмывания денег и мониторингу сделок в рамках Banca Socială Сергей Сагайдак направил в Европол и дипломатические миссии в Кишиневе письмо, в котором просит партнеров по развитию обусловить предоставление финансовой помощи Республике Молдова созданием следственной группы из числа антикоррупционных прокуроров, розыскных офицеров НЦБК при поддержке прокуроров стран ЕС и экспертов OLAF (Европейского бюро по борьбе с мошенничеством), а также Европола в статусе наблюдателей с тем, чтобы обеспечить полное и объективное расследование мошенничества в банковской сфере.       

«Принимая во внимание, что Республика Молдова, равно как и Европейский союз, имеют дело с трансграничной преступной группировкой, осуществляющей перевод и отмывание незаконно полученных денег посредством банков, находящихся в странах ЕС, необходимо срочное вмешательство Европола. Просим Европол начать международное расследование на том основании, что отмывание денежных средств на территории ЕС угрожает безопасности самого Европейского союза и его граждан, а отмываемые денежные средства могут быть использованы в различных целях, включая совершение других преступлений на территории ЕС. В настоящее время, без вмешательства Европола, жизнь и здоровье некоторых граждан Республики Молдова, являющихся свидетелями в деле о банковском мошенничестве, подвергаются опасности», - говорится в письме к Европолу.    

Вмешательство ЕС и США является срочным и необходимым, как никогда ранее

Однако представители правящих партий отвергают идею проведения международного расследования. Депутаты из парламентского большинства, не считают это необходимым с учетом аудита, проводимого в настоящее время британской компанией Kroll, в Национальном банке Молдовы. При этом оппозиционные парламентарии считают, что без вмешательства международных экспертов привлечение к ответственности виновных лиц невозможно.    
 
В контексте этих разоблачений и бездействия властей РМ, авторитетные лица из Молдовы и других стран заявляют, что сейчас как никогда ранее необходимо вмешательство партнеров РМ.

«Это подтверждает, что Республика Молдова – государство, захваченное не олигархией, а одним человеком – человеком, которому нет аналогов в Республике Молдова по богатству и влиянию, и который может манипулировать правосудием и другими системами в собственных интересах. Необходимо провести международное расследование в части происхождения имущества Плахотнюка. Нам неизвестно где находится его имущество и что оно представляет собой на самом деле. Он не делал больших инвестиций в РМ, поэтому мы не знаем ни где находится его имущество, ни во что он его инвестирует, ни каково его происхождение. Недопустимо, чтобы государство управлялось человеком, имущество которого, равно как и местонахождение этого имущества, неизвестны.       

Интерпол либо другие международные учреждения должны расследовать источники происхождения имущества Плахотнюка, а последние события, происходящие в Молдове, должны подтолкнуть к проведению такого расследования», - заявил в Берлине Владимир Сокор, политический аналитик фонда Джеймстаун.  
 
«Нигерия вернула свои деньги в результате расследования, инициированного в США. Если следствие по делу о хищении из банков будет возбуждено за пределами сферы влияния Плахотнюка, результат такого расследования предсказуем. Тогда многие из окружения Плахотнюка захотят заговорить как можно скорее, чтобы спасти собственные шкуры», - считает также и молдавский политический комментатор Виктор Чобану.   

«Уже известна ситуация нигерийцев, которая возникла в тот же период, когда гражданская платформа DA требовала у президента Тимофти обратиться за помощью к международным учреждениям. В октябре 2015 года по запросу президента Нигерии был запущен процесс по возврату 9 миллиардов долларов. Я питаю надежду, что в один прекрасный день Плахотнюк попадет на скамью обвиняемых, и не как рядовой преступник, а как преступник международного уровня», - говорит лидер ПДП Андрей Нэстасе.     

Без проведения следствия с привлечением ЕС и США Республика Молдова рискует остаться «черной дырой», как ее прозвали международные СМИ, в то время как медиахолдинг олигарха Владимира Плахотнюка и подконтрольные ему государственные учреждения продолжают обманывать партнеров по развитию о наличии стабильности в Молдове, держа их на максимальном расстоянии. Клептократ Плахотнюк, фактически контролирующий РМ, категорически против международного расследования, так как американские и европейские прокуроры за неделю выйдут на его след.