Как передает "ИНФОТАГ", депутаты объяснили необходимость изменений тем, что у прокуратуры гораздо меньше возможностей расследования этих случаев. Прокуратура не располагает даже оперативными работниками, в то время как в Центре имеется достаточное число соответствующих специалистов.

Вместе с тем, депутаты отметили, что прокуратура не исключена полностью из процесса борьбы с отмыванием денег, она призвана возбуждать уголовные дела по просьбе Центра на основании предварительного расследования.

Парламент наделил ЦБЭПК также правом приостанавливать не более чем на пять дней любые финансовые операции экономических агентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налога или в других финансовых нарушениях. Наряду с Центром таким правом будут обладать налоговая инспекция, Генпрокуратура и судебные инстанции.

Депутаты передали в компетенцию ЦБЭПК также право вести предварительное расследование по уголовным делам, связанным с контрабандой, изготовлением и обращением фальшивых денег и ценных бумаг, незаконным использованием иностранных торговых марок. До сих пор этим правом обладало МВД.

Парламент отклонил инициативу о предоставлении ЦБЭПК права внедрения своих сотрудников в неправительственные организации, частные предприятия, учебные заведения с целью получения сведений о законности деятельности этих структур.

Депутаты посчитали, что ЦБЭПК вправе внедрять своих сотрудников только в криминальные структуры. Что же касается необходимой информации о деятельности фирм и других гражданских структур, то Центру надлежит прибегать к услугам информаторов из числа сотрудников соответствующих организаций.