Как сообщили "ИНФОТАГ" в пресс-службе ЦБЭПК, Сергей Найда и Светлана Малицкая были задержаны при выходе из одного из коммерческих банков в столице.

"У них обнаружены и изъяты печати фирм Heliopac, TM Alfa, Panpac, Impex, Kombi, Iustmark, а также чековые книжки для получения наличных денег и налоговые накладные фирмы Auto Erudit. В ходе дальнейшего следствия была установлена принадлежность задержанных к деятельности еще нескольких аналогичных фирм", - говорится в сообщении пресс-службы.

Найда и Малицкая управляли фирмами посредством подставных лиц. Фирмы-фантомы позволяли им уклоняться от уплаты налогов, легализовывать материальные ценности и услуги, полученные незаконным путем, обналичивать деньги.

Для получения наличных денег со счетов фирм Малицкая пользовалась фальсифицированным паспортом старого образца, выданного на имя Лидии Дарий.

Найда и Малицкая представили в банк сфальсифицированное письмо о разблокировании денежного счета фирмы Rosvipur. Со счета этой фирмы они перевели 273 тыс. леев, заблокированных для перечисления в бюджет в счет задолженностей, на фирму Eagles Climov и получили эту сумму наличными.