26 Ноября 2024
В избранные
Сделать стартовой
Подписка
|
|
|
|||||
|
Общество
У центрального офиса одного из кишиневских коммерческих банков были задержаны двое мошенников, подозреваемых в создании сети фирм-однодневок, передает агентство "НОВОСТИ-МОЛДОВА".
Как сообщили в четверг в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, при них были обнаружены и изъяты печати ООО «Heliopac», OOO “TM Alfa”, OOO “Panpac Impex”, OOO “Kombi”, OOO “Iustmark”, а также чековые книжки для получения наличных денег. Среди документов оказались налоговые накладные фирмы ООО “Auto Erudit”. Выяснилось, что задержанные через подставных лиц управляли деятельностью 13 компаний. Экспертиза изъятых документов показала, что образцы подписей, представляемых в банк для открытия счета, недействительны, поскольку заверены фальшивой печатью нотариуса. Выяснилось также, что фирмы создавались с целью незаконного обналичивания средств. Только в результате одной операции со счета фирмы «Rosvipur» на счет ООО «Eagles Climov» были переведены 243 тысячи леев, затем полученные наличными. Действия мошенников квалифицируются в статье 195 (2) УК РМ как «хищение в крупных и особо крупных размерах».
Рекомендуем
Обсуждение новости
| ||||||
|
||||||
|
||||||
Наш канал в Telegram
вверх
Пишите нам