6 Ноября 2024
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Общество
Мошенники создали сеть из фирм-однодневок для обналичивания средств
22.12.2003
У центрального офиса одного из кишиневских коммерческих банков были задержаны двое мошенников, подозреваемых в создании сети фирм-однодневок, передает агентство "НОВОСТИ-МОЛДОВА".

Как сообщили в четверг в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, при них были обнаружены и изъяты печати ООО «Heliopac», OOO “TM Alfa”, OOO “Panpac Impex”, OOO “Kombi”, OOO “Iustmark”, а также чековые книжки для получения наличных денег. Среди документов оказались налоговые накладные фирмы ООО “Auto Erudit”.

Выяснилось, что задержанные через подставных лиц управляли деятельностью 13 компаний. Экспертиза изъятых документов показала, что образцы подписей, представляемых в банк для открытия счета, недействительны, поскольку заверены фальшивой печатью нотариуса.

Выяснилось также, что фирмы создавались с целью незаконного обналичивания средств. Только в результате одной операции со счета фирмы «Rosvipur» на счет ООО «Eagles Climov» были переведены 243 тысячи леев, затем полученные наличными.

Действия мошенников квалифицируются в статье 195 (2) УК РМ как «хищение в крупных и особо крупных размерах».


 
Количество просмотров:
242
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2024 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.