В представленный список стран и территорий вошли: Багамские и Кайманские острова, Панама, Доминиканская Республика, остров св. Киттса и Невис, острова Кука и Маршаллы, Науру, Нейю, Филиппины, Россия, Лихтенштейн, Израиль, Ливан и некоторые другие.

Шесть территорий и стран обещают бороться с отмыванием денег и принять более жесткий налоговый кодекс к концу 2005 года. Среди них Бермуды, Кайманские острова, Кипр, Мальта, Мавритания и Сан Марино.

В декабре 1999 глава отдела расследований израильской полиции Йоси Седбон предупредил, что Израиль неудержимо становится центром для отмывания денег. "Израиль - обетованная страна для тех, кто стремится здесь отмывать свои капиталы - слишком просто стать гражданином нашей страны. Даже если мама - не еврейка, таким людям не составляет труда ее создать, купив нужную метрику", - сказал Седбон.

Он считает, что поскольку Израиль имеет сильную банковскую систему, высокий рейтинг, повышение индекса ценных бумаг и большой рынок алмазов, образуются устойчивые каналы для поступления криминальных денег.

Странам, входящим в этот печальный список, при невыполнении определенных обязательств Организации по Экономической кооперации и развитию, придется либо решать возникшую проблему своими способами, либо к ним будут применены определенные санкции.