Как передает "ИНФОТАГ", в четверг на пресс-конференции он сообщил, что ущерб от деятельности 200 выявленных Центром фирм-фантомов составил около 500 млн. леев. Более четверти фирм-нарушителей - в Кишиневе.

"В мае 2003 г. при Центре создана специальная оперативная аналитическая служба по борьбе с "отмыванием" денег. Пока в ней работают лишь несколько человек, но по мере расширения она станет самостоятельной структурой. Служба призвана выявлять случаи легализации денег, добытых незаконным путем, уклонения от налогов, фальсификации документов", - сказал Мунтяну.

По данным службы, в 2003 г. со счетов фирм-однодневок в государственный бюджет поступило около 10 млн. леев, возбуждено 250 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов. Фирм, финансирующих террористические структуры, торгующих оружием и наркотиками не обнаружено.

Мунтяну считает, что Молдове без поддержки международных структур невозможно бороться с "отмыванием" денег.

В 2005 г. Молдова намерена вступить в Международную организацию органов финансовой разведки (FATF) Egmont (название гостиницы в Брюсселе, где в 1989 г. состоялся учредительный съезд этой организации - "И").

Участие в Egmont позволит Молдове заключить договора о сотрудничестве со странами-участницами и оперативно через Интернет обмениваться с ними необходимой информацией.

Для того, чтоб стать членом Egmont, Молдова должна получить рекомендации от двух стран-участниц этой структуры. Ее штаб-квартира находится в Лондоне. Сейчас в FATF входят в качестве членов 84 страны и 13 - в качестве наблюдателей.