26 Ноября 2024
В избранные
Сделать стартовой
Подписка
|
|
|
|||||
|
Экономика
СКАНДАЛ вокруг "Бэнк оф Нью-Йорк" неожиданно реанимирован в Швейцарии. Женевский следователь Лоран Каспер Ансерме вынес постановление о проведении обыска и изъятии документов в ряде банков Швейцарии в поисках сведений о четырех переводах на общую сумму 4,8 млрд долл. Каспер Ансерме уже давно ведет следствие по отмыванию денег в операциях, связанных с "Бэнк оф Нью-Йорк". Еще в прошлом году, на пике дела "Бэнк оф Нью-Йорк", швейцарские банки сообщили в правоохранительные органы обо всех операциях российских клиентов, связанных с этим кредитным институтом. Подозрений хватило, чтобы заморозить 22 принадлежащих российским гражданам и предприятиям банковских счета на общую сумму в 30 млн швейцарских франков. Однако по закону до конца августа надо либо разблокировать счета, либо предъявить их владельцам обвинения. Судя по всему, отдавать деньги очень не хочется, хотя, как признал в июне сам Каспер Ансерме, документальных доказательств криминала пока нет, а есть только версии. Но следователь и генпрокурор Женевы Бернар Бертосса, видимо, стремятся любой ценой организовать в Женеве показательный процесс. Любопытно, что Каспер Ансерме, работавший ранее прокурором, уже получил "порицание" за "серьезные правонарушения" в работе, в частности за передачу конфиденциальных документов для организации "утечек" в печать.
Рекомендуем
Обсуждение новости
| ||||||
|
||||||
|
||||||
Наш канал в Telegram
вверх
Пишите нам