Окружной суд США (Строго конфиденциально!)

Документы к делу номер 00-CR-284-ALL США против Лазаренко

Заведено 18.05.00

Судья Мартин Дженкинз

Обвинения:

18:1956 (h) сговор в целях отмывания денег (1) 18:1956 (a) (2) отмывание денег (2—5) 18:1956 (a) (1)() отмывание денег (6—8) 18:214 переправка украденной собственности (9—33) Уровень правонарушения (открытие дела) — 4 Прекращенные эпизоды — нет

Эпизод первый

Начиная с января 1994 по июнь 1999 Павел Иванович Лазаренко вместе с Петром Николаевичем Кириченко и другими сознательно и преднамеренно вступил в сговор в целях совершения финансовых сделок, оказавших влияние на межгосударственную и внешнюю торговлю. Сделки осуществлялись без соблюдения правовых норм, что заключалось в телеграфных финансовых операциях, незаконной конвертации и получении средств, полученных мошенническим путем в нарушение статей 18 пар. 2143 и 2315 Свода законов США, вымогательством, что предусмотрено ст. 18 пара. 1956 (с)(7)(B)(ii), а также нарушением закона о финансовых сделках — 18 пар. 1343, зная о том, что сделки совершались в целях частичного или полного сокрытия доходов от незаконной деятельности.

13. Частью сговора было то, что Лазаренко как представитель украинского правительства занимался поиском физических и юридических лиц, с которых требовал и получал плату в качестве условия проведения бизнеса в Украине. 14. Дальнейшей частью сговора было, что Лазаренко не обнародовал ни народу, ни правительству Украины то, что он получал деньги от физических и юридических лиц за право осуществления деловой активности в Украине. 15. Дальнейшей частью сговора явилось то, что в 1992-м, Лазаренко познакомился с Кириченко, занимавшимся бизнесом в Украине, и потребовал от того, чтобы 50-процентная доля в бизнесе отошла к родственнику Лазаренко, а 50 проц. доходов получал Лазаренко. Вследствие этого Кириченко платил Лазаренко 50 проц. доходов от своей деятельности. 16. Еще одним проявлением сговора было получение Лазаренко денег от компаний, которыми владела или управляла украинская бизнес-леди Юлия Тимошенко, включая и Единые Энергетические Системы Украины (ЕЭСУ) и Сомоли Энтерпрайсес Инк. В качестве платы за то, что Лазаренко, пользуясь своим положением, создавал благоприятные условия деятельности компаний Тимошенко и не открыл народу и правительству Украины, что получал значительные средства от компаний. 17. Лазаренко получал также деньги и от Николая Агафонова, управляющего агрофирмой «Наукова», взамен на гарантии определенных привилегий для фирмы «Наукова» не открыл народу и правительству Украины, что получал значительные средства от компаний. 18. В развитие сговора, начиная примерно с 1994 года, по заданию Лазаренко Кириченко управлял банковскими счетами, которые Лазаренко открыл в Швейцарии для получения и переводов денег, получаемых от Агафонова, ЕЭСУ, Сомолли а равно и других физических и юридических лиц, имевших деловые интересы в Украине. 19. В развитие сговора, по инструкциям Лазаренко, Кириченко открыл банковские счета в Польше, Швейцарии и других странах. На эти счета Кириченко и другие физические и юридические лица переводили деньги, незаконно уплачиваемые в пользу Лазаренко. Эти счета, в частности, использовались для сокрытия и искажения природы происхождения, местонахождения, источника, собственника и управления деньгами, уплаченными в пользу Лазаренко, включая счета, находящиеся в GHP Corporation банка SCS Alliance (счет номер 5452) и в банке Banque Populaire Suisse (счет номер 823896-2), счета, открытые в банке ORPHIN, SA American Bank в Польше (счет номер 61310) и в Banque Populaire Suisse (счет номер 21383), счет Bainfield Company, Ltd в Banque SCS Alliance (номер 5383), счет компании WILNORTH Inc., в Banque SCS Alliance (5451) и счет фирмы PADDOX INDUSTRIES в Credit Suisse (0251-875709-7). 20. В развитие сговора Кириченко должен был переводить деньги, положенные на его счета, на счета Лазаренко в Швейцарии. Эти счета использовались отчасти для сокрытия и определения природы происхождения, местонахождения, источника, права собственности и управления денег, выплачиваемых в пользу Лазаренко и включали: счет, названный KATO-82 в Credit Lyonnais (Швейцария) (счет номер 08-05785-3), счет CARPO-53 в Banque SCS Alliance (5353) и счет, названный NIHPRO в Banque Populaire Suisse (номер 21768) и позже в банке Credit Suisse (номер счета 988882052). 21. В развитие сговора в мае 1997 года Кириченко и Лазаренко начинают переговоры и к августу 1997 года приобретают долю в European Federal Credit Bank в Сент-Джонсе (Антигуа) с целью обеспечить перекачивание денег и сокрытия природы происхождения, местонахождения, источника, права собственности и управления денег, выплачиваемых в пользу Лазаренко. 22. В развитие сговора в период между маем и сентябрем 1997 года Лазаренко перевел примерно 70 000 000 долл., которые он получил на счета, контролируемые им и Кириченко в European Federal Credit Bank. Эти счета использовались для перекачивания денег и сокрытия природы происхождения, местонахождения, источника, права собственности и управления денег, выплачиваемых в пользу Лазаренко и включали: подконтрольный Кириченко счет ORPHIN (151879), подконтрольный Лазаренко счет Lady Lake (132907), подконтрольный Лазаренко счет Fairmonr (134936) и личный счет Лазаренко (137978). 23. В период с 1994 по 1999 гг., Кириченко и Лазаренко перевели примерно 114 000 000 долл., которые Лазаренко получил на банковские и брокерские счета в США для сокрытия природы происхождения, местонахождения, источника, права собственности денег. Счета были размещены в Commercial Bank of San Francisco, Pacific Bank, Merrill Lynch, Fenner&Smith,WestAmerica Bank, Bank of America, Fleet Boston Robertson&Stephens и Hambrecht&Quist. Все вышеперечисленное противоречит ст. 18, разделу 1956(h) Кодекса США.

НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СДЕЛКИ

Эпизоды Дата Финансовая сделка

2 7/11/94 Телеграфный перевод суммы 1510000 долл. из ABC Trading Bank of America, номер счета 0337-6948 в Сан-Франциско, Калифорния на счет CARPO-53 номер счета 5353 в Banque SCS Alliance, Женева, Швейцария.

3 8/18/94 Телеграфный перевод суммы 968000 долл. из ABC Trading Bank of America, номер счета 0337- 6948 в Сан-Франциско, Калифорния, на счет CARPO-53 номер счета 5353 в Banque SCS Alliance, Женева, Швейцария.

4 12/12/94 Телеграфный перевод суммы 1963000 долл.из ABC Trading Bank of America, номер счета 0337- 6948 в Сан-Франциско, Калифорния, на счет CARPO-53 номер счета 5353 в Banque SCS Alliance, Женева, Швейцария.

5 1/4/95 Телеграфный перевод суммы 2210000 долл.из ABC Trading Bank of America, номер счета 0337- 6948 в Сан-Франциско, Калифорния, на счет NIHPRO номер счета 21678 в Banque Populaire Suisse, Женева, Швейцария.

6 11/21/97 Телеграфный перевод 6000000 долл. из Европейского Федерального кредитного банка, номер счета 1752902 в коммерческом банке Сан- Франциско на счет номер H10-6694904 Федерального кредитного банка в Hambrecht&Quist. 7 8/31/98 Банковский чек на сумму 6745000 долл. выписаный на счет номер 0506368505 банка WestAmerica Bank компании Dugsbery Inc, внесенный в First America Title Co, покрывающий счет за покупку резиденции по адресу: 100 Оберц Лейн, Новато, Калифорния.

8 9/9/98 Перевод на сумму 2300000 долл. от Dugsbery Inc счет номер 0506368505 банка WestAmerica Bank, компании Dugsbery Inc счет номер 34-567156 в банке Boston Robertson Stephens.

9 7/1/94 Телеграфный перевод на сумму 1800000 долл. со счета номер 502.607.60Д LIP Handel Union Bank of Switzerland в Женеве на счет 0337-6496, принадлежащий ABS Trading в Bank of America.

10 5/26/97 Телеграфный перевод 1662000 долл. с корреспондентского счета 500802948 в First Trading Bank, принадлежащий коммерческому акционерному банку «Славянский», на корреспондентский счет номер 645039 European Federal Credit Вank в Pacific Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

11 5/28/97 Телеграфный перевод 2998000 долл.с корреспондентского счета 500802948 в First Trading Bank, принадлежащий коммерческому акционерному банку «Славянский» на корреспондентский счет номер 645039 European Federal Credit Вank в Pacific Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

12 5/29/97 Телеграфный перевод 394000 долл. с корреспондентского счета 500802948 в First Trading Bank, принадлежащий коммерческому акционерному банку «Славянский», на корреспондентский счет номер 645039 European Federal Credit Вank в Pacific Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank. 13 6/3/97 Телеграфный перевод 1530000 долл. с корреспондентского счета 500802948 в First Trading Bank, принадлежащий коммерческому акционерному банку «Славянский» на корреспондентский счет номер 645039 European Federal Credit Вank в Pacific Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

14 6/2/97 Телеграфный перевод 2200000 долл. с корреспондентского счета 500802948 в First Trading Bank, принадлежащий коммерческому акционерному банку «Славянский» на корреспондентский счет номер 645039 European Federal Credit Вank в Pacific Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

15 5/4/97 Телеграфный перевод 500000 долл. с корреспондентского счета 500802948 в First Trading Bank, принадлежащий коммерческому акционерному банку «Славянский» на корреспондентский счет номер 645039 European Federal Credit Вank в Pacific Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

16 6/5/97 Телеграфный перевод 170000 долл. с корреспондентского счета 500802948 в First Trading Bank, принадлежащий коммерческому акционерному банку «Славянский» на корреспондентский счет номер 645039 European Federal Credit Вank в Pacific Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

17 6/6/97 Телеграфный перевод 1000000 долл. с корреспондентского счета 500802948 в First Trading Bank, принадлежащий коммерческому акционерному банку «Славянский» на корреспондентский счет номер 645039 European Federal Credit Вank в Pacific Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

18 6/9/97 Телеграфный перевод 510000 долл. с корреспондентского счета 500802948 в First Trading Bank, принадлежащий коммерческому акционерному банку «Славянский» на корреспондентский счет номер 645039 European Federal Credit Вank в Pacific Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

19 6/10/97 Телеграфный перевод 2000000 долл. с корреспондентского счета 500802948 в First Trading Bank, принадлежащий коммерческому акционерному банку «Славянский» на корреспондентский счет номер 645039 European Federal Credit Вank в Pacific Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

20 6/11/97 Телеграфный перевод 1036000 долл. с корреспондентского счета 500802948 в First Trading Bank, принадлежащий коммерческому акционерному банку «Славянский» на корреспондентский счет номер 645039 European Federal Credit Вank в Pacific Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

21 6/23/97 Телеграфный перевод 1400000 долл. со счета 61310 в ORPHIN American Bank of Poland, на корреспондентский счет номер 645039 European Federal Credit Вank в Pacific Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

22 7/7/97 Телеграфный перевод 4500000 долл. со счета 61310 в ORPHIN American Bank of Poland на корреспондентский счет номер 1752902 European Federal Credit Bank в Commercial Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

23 7/11/97 Телеграфный перевод 3050000 долл. со счета 61310 в ORPHIN American Bank of Poland на корреспондентский счет номер 645039 в Pacific Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

24 7/11/97 Телеграфный перевод 2602000 долл. со счета 61310 в ORPHIN American Bank of Poland на корреспондентский счет номер 1752902 European Federal Credit Bank в Commercial Bank как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

25 7/30/97 Телеграфный перевод 8200000 долл. со счета 5452 GHP Corporation в Banque SCS Alliance в Женеве, Швейцария, на счет 270- 0148, принадлежащий European Federal Credit Bank в Merrill Lynch Fenner & Smith.

26 8/1/97 Телеграфный перевод 14000000 долл.со счета CARPO-53 номер 5353 в Banque SCS Alliance в Женеве, Швейцария, на корреспондентский счет 645039, принадлежащий European Federal Credit Bank в Pacific Bank, как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

27 8/1/97 Телеграфный перевод 14000000 долл. со счета CARPO-53 номер 5353 в Banque SCS Alliance в Женеве, Швейцария, на корреспондентский счет 1752902 принадлежащий European Federal Credit Bank в Commercial Bank, как кредит на счет 151897 в European Federal Credit Bank.

28 11/24/97 Телеграфный перевод 24000000 долл. со счета 562927 в European Federal Credit Bank в Credit Suisse, Женева, Швейцария, на счет номер Н10-6694904 European Federal Credit Bank в банке Hambbrecht&Quist.

29 7/24/98 Tелеграфный перевод 9000000 долл. со счета Lady Lake номер 20171 в в Banque SCS Alliance (Багамы) на счет 1752902, принадлежащий European Federal Credit Bank в Commercial Bank of San Francisco.

30 8/5/98 Телеграфный перевод 5300000 долл. со счета Lady Lake номер 20171 в в Banque SCS Alliance (Багамы) на счет 506361809 Dugsberry Inc. в WestAmerica Bank.

31 8/11/98 Телеграфный перевод 4000000 долл. со счета 7372101 Bankas Hermis (Вильнюс, Литва) на счет 506361809 Dugsberry Inc. в WestAmerica Bank.

Примечание MIGnews.com : В случае, если содержащиеся в деле эпизоды будут доказаны, Павлу Ивановичу Лазаренко обеспечены 340 лет тюремного заключения.