Израильское правительство собирается предпринять самые жесткие меры по борьбе с организованной преступностью. Нелегальные капиталы, часто связанные с наркоторговлей, приобретают легитимность, будучи проведенными через банковские счета вполне законных фирм, которые действуют в странах с льготным налогообложением.

Новый закон вступит в силу через две недели. Во время обсуждения нового закона глава полицейского департамента Израиля заявил, что основной причиной превращения Израиля в один из центров притока нелегальных капиталов стала слишком либеральная иммиграционная политика, позволяющая любому еврею въехать в страну и стать ее гражданином.

Наряду с проведением плановых проверок финансовой деятельности банков и предприятий, закон обязывает все коммерческие структуры Израиля сообщать об операциях, объем которых будет превышать 20 тысяч долларов. В стране будет создана специальная группа по расследованию случаев отмывания денег, которая получит право абсолютного доступа к базам данных всех организаций, связанных с финансовыми и коммерческими операциями.