"Только сейчас становится известно, что еще прошлым летом эксперты чешской экономической контрразведки обратили внимание ФБР на этот чешский канал отмывания денег из "Банка Нью-Йорка". Проверяя деятельность нескольких российских бизнесменов, которых чешская полиция уже довольно давно подозревала в мошенничестве, они случайно вышли на след подозрительных финансовых трансакций между пражскими отделениями чешских банков "Комерчни Банк", "Инвестични Банк" и "Поштовни Банк", и "Банком Нью-Йорка". "Их деятельность распространялась и на Америку, мы обратились в ФБР, и нам сообщили, что у этих бизнесменов есть счета в "Банке Нью-Йорка". Потом расследование показало, что дело восходит к отмыванию денег, полученных Россией в качестве западной помощи", - сообщил газете источник из чешской полиции.

"В мае Прагу посетил директор ФБР Луис Фри, который поблагодарил чешского министра внутренних дел Гросса за сотрудничество в деле "Банка Нью-Йорка". "Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Могу лишь сказать, что директор ФБР высоко оценил работу чешской полиции, но приводить конкретные подробности было бы сейчас неуместно", - заявил газете сам чешский министр. Он объяснил это тем, что расследование проводилось совсем недавно и поэтому засекречено.

Источники газеты в чешской полиции также отказываются говорить о том, сколько конкретно денег было отмыто через Чехию, хотя утверждают, что всего использовалось около 30 счетов в чешских банках.

Газета напоминает, что дело "Банка Нью-Йорка" считается одним из наиболее масштабных дел по отмыванию денег в США, и что в "Банке Нью-Йорка" деньги проходили по счетам фирмы "Бенекс", основанной Семеном Могилевичем, которого, как пишет газета, считают "главарем одной из самых известных российских преступных группировок - "Солнцевской мафии", и которого ЦРУ называло "одним из лучших в мире специалистов по отмыванию "грязных" денег".

"До 1995-го года Могилевич "работал" на территории Чехии, - продолжает газета, - где ему принадлежал известный ресторан "У Голубя". Пять лет назад он, правда, был вместе с другими членами своей группировки был выслан из Чехии. Те российские бизнесмены, деятельность которых расследовалась экономической контрразведкой страны в прошлом году, и через которых удалось выйти на "Банк Нью-Йорка", не были непосредственно связаны с группировкой Могилевича, но имели контакты с ней. "Только сейчас, после тщательной работы, удалось выяснить, что за этими бизнесменами стоял Могилевич, хотя и очень далеко", - сообщил газете один из сотрудников чешской спецслужбы "БИС".

"Следы "русской мафии" ведут и к делу чешского "Комерчни Банка", к махинациям при приватизации которого были причастны австро-израильский бизнесмен Барак Алон и его фирма "B.C.L. Trading". Международное частное детективное агентство "Control Risks" конфиденциально проинформировало администрацию банка о том, что Алон лично связан с "русской мафией" и Могилевичем. Сейчас чешская полиция выясняет, связан ли чешский канал отмывания денег из "Банка Нью-Йорка" с Алоном.

Между тем, финансово-аналитический отдел чешского министерства финансов установил, что отмывание денег через Чехию продолжается и сейчас. "Продолжаются трансакции между некоторыми чешскими банками и "Банком Нью-Йорка", а счета принадлежат гражданам России", - утверждает, - как пишет газета, - источник из чешской полиции. Министр внутренних дел Чехии отказался комментировать сообщения о связи дела "Комерчни банка" с Могилевичем", - пишет на страницах чешской газеты "Млада Фронта Днес" Ярослав Кмента.