26 Ноября 2024
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Общество
Гражданкам России предъявлено обвинение в "отмывании денег"
10.03.2005
Генеральная Прокуратура Молдовы предъявила двум российским гражданкам - сестрам Ромащенко - обвинение в отмывании денег. Об этом сообщила агентству "ИНФОТАГ" источники в Генеральной Прокуратуре.

Обвинение предъявлено в соответствии со статьей 243 Уголовного кодекса Молдовы - "отмывание денег". Это означает, что расследование по делу сестер Ромащенко будет продолжено.

Уже на этой неделе суд может принять решение о продлении срока содержания под стражей двух российских девушек еще на 30 суток.

Как уже сообщал "ИНФОТАГ", сестры Ромащенко были задержаны 18 февраля в составе группы, в которую входили граждане России, Казахстана и Украины.

Их обвинили в том, что они "незаконно занимаются политическими технологиями в пользу определенных конкурентов на парламентских выборах, а также в нарушении режима пребывания в стране". Всех выслали из Молдовы, в то время как сестры Ромащенко были задержаны.

Им было предъявлено обвинение в "незаконном ввозе (без таможенного декларирования) и хранении крупной суммы денег". При обыске у них обнаружили - около $380 тыс. и 77,5 тыс. ЕВРО.

Согласно сообщению Прокуратуры, им было предъявлено обвинение в "контрабанде", однако в ходе следствия дело было переквалифицировано на "отмывание денег".

Это связано с тем, что на упаковках изъятых купюр была обнаружена отметка одного из молдавских банков.

Это говорит о том, что часть денег не ввозилась в страну, а была выдана банком юридическому лицу и передана в частные руки.

В Генеральной прокуратуре считают, что следствие будет продолжено до выяснения всех обстоятельств и передачи дела в суд.


 
Количество просмотров:
151
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2024 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.