Документ обязывает профессиональных участников собирать досье на клиентов и докладывать в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и НКЦБ о всех подозрительных сделках.

Регистраторы, брокеры и Национальный депозитарий обязаны также заполнять специальный формуляр и направлять его в Центр, если операции превышают 300 тыс. леев (для юридических лиц 500 тыс. леев), или такова сумма нескольких сделок на протяжения месяца.

Исполнительный директор рейтингового и оценочного агентства "Естиматор-ВМ" Натан Гарштя сказал корреспонденту "ИНФОТАГ", что Положение разработано в соответствии с международными стандартами и призвано способствовать законности сделок, что станет одним из стимулов для привлечения зарубежных инвестиций.

Он не исключает, что Положение носит формальный характер, так как во многом дублирует действующий закон по борьбе с отмыванием денег, и нет гарантии, что участниками рынка не будут использоваться иные, не учтенные Положением механизмы сделок, в том числе их "дробление".

Один из дилеров согласился в беседе с корреспондентом "ИНФОТАГ" с утверждениями Гаршти, добавив, что РЦБ давно ждет определенности.

Однако он не приветствует пункт Положения, обязывающий скрывать от клиента факт передачи информации о нем в Центр.

Клиенты же напротив отмечают неопределенность некоторых пунктов Положения, в частности, документов для проверки полномочий сторон сделки, что может привести к коррупции.

НКЦБ отменило также неофициальное "телефонное требование", обязывающее регистраторов вторичного рынка согласовывать все сделки с сотрудниками комиссии, что является нонсенсом для рыночных отношений.

НКЦБ утверждает, что "все участники фондового рынка и без требования всегда консультируются с ее сотрудниками".

Справка "ИНФОТАГ": После высказанного в середине февраля президентом Молдовы недовольства работой НКЦБ, в частности, сделками с акциями крупных компаний, которые, по мнению главы государства, подрывают "экономическую безопасность страны", поменялся состав НКЦБ

Из 20 действующих на начало 2005 г. независимых регистраторов, лицензии продлили только 15.

Ожидается, что их число значительно уменьшится с повышением в скором времени нормы уставного капитала регистраторов до 350 тыс. леев ($27,7 тыс.).