Расследование незаконной деятельности, осуществлявшейся в Кишиневе представительством латвийского «Риетуми Банка», начато оперативниками Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК).

Как сообщили в среду агентству «НОВОСТИ-МОЛДОВА» в пресс-службе ЦБЭКП, офис латвийского банка занимал один кабинет в здании на бульваре Штефан чел Маре.

Весь персонал состоял из трех человек: директора представительства Ирины Побережной и двух подчиненных: Наталии Лучицки и Сергея Максименко.

Не имея разрешения на деятельность от Национального банка Молдовы, в представительстве оказывали самый широкий спектр услуг, таких как размещение валюты, в том числе и в виде наличных, перевод средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, из Молдовы за границу, регистрация фиктивных счетов.

Незаконные операции замыкались, как правило, на оффшорных зонах - будь то в Ирландии, либо на Сейшелах - по желанию клиента.

Ловкие «прибалты» проводили операции с любой валютой в пользу местных фирм через реально действующие в оффшорах компании, заключали фиктивные договора от их имени,а также фальсифицировали инвойсы (таможенные счета). Таким образом, государственному бюджету был нанесен ущерб, измеряемый десятками миллионов леев.

Банк-нарушитель был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Центра в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Оперативники Центра провели обыск в офисе представительства «Риенуми Банка», в ходе которого обнаружили многочисленные копии фиктивных паспортов, принадлежащие гражданам Украины, Румынии и ряда европейских стран, заявления и договора на открытие банковских счетов и выдачу банковских карточек, а также прочие документы.

К тому же, были найдены заявления и контракты, заключенные с гражданами Приднестровья, занимающими высокие посты в банковской системе региона.