По его словам, в правоохранительных органах подменяют понятия "банк" и "представительство банка" - для того, чтобы заниматься какой-то финансовой деятельностью, обслуживать счета других клиентов на уровне банка нужна соответствующая инфрастуктура и условия".

"У представительства Rietumu Banka функции и возможности обычного предприятия. Оно оказывает услуги в виде финансовых консультаций, а о каких-то переводах денег в офшорные зоны и речи быть не может", - сказал Волгин.

Он уточнил, что в сентябре 2004 г. Генеральная прокуратура обратилась в экономический суд с иском, в котором указывалось на то, что при регистрации Rietumu Banka представительство не уведомило и не получило разрешение на свою деятельность в Молдове от НБМ.

Основываясь на том, что представительство имело свой валютный счет, как и любое другое предприятие, у НБМ и прокуратуры возникли подозрения, что по этому счету могли быть совершены незаконные сделки.

Дело по иску слушалось 4 апреля, на котором НБМ еще раз потребовал официального уведомления. "Мы там же вручили его всем представителям контролирующих инстанций, которые присутствовали на слушании, однако, представитель НБМ потребовал, что бы это уведомление было представлено официально, через регистрацию", - сказал адвокат.

"Я спросил, сколько на это отведено времени, нам дали срок две недели, договорившись о "мировой" мы покинули зал. Но через пять минут после того, как мы вернулись в офис, к нам нагрянули сотрудники Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК)" - отметил Волгин.

По его словам, "их интересовала информация о наших взаимоотношениях с приднестровскими банками, но ничего не найдя, они изъяли оргтехнику документы, личные вещи, произвели обыск на квартирах сотрудников".

"У меня как у юриста возникает вопрос, о какой гарантии тайны вкладов со стороны государства (речь идет о счетах Rietumu Banka) может идти речь, когда в отсутствие открытого уголовного дела к ним имеют доступ кто угодно", - сказал Волгин.

На просьбу корреспондента "ИНФОТАГ" спрогнозировать ситуацию, адвокат ответил, что "смог бы что-то спрогнозировать, если бы дело велось в строгом соответствии с законом".

Он удивлен поведением сотрудников ЦБЭПК, которые официально делают какие-то заявления и выводы, хотя никакие протоколы по делу еще не подписаны и рассмотрена только одна из папок по делу.

Более того, дело открыто и рассматривается по злоупотреблениям приднестровских банков, но никак не в представительстве Rietumu Banka.

ЦБЭПК в среду распространил заявление, в котором указывается, что деятельность представительства Rietumu Bankaн незаконна, так как представительство не имело разрешения Национального банка Молдовы.

По мнению сотрудников ЦБЭПК, в результате незаконной деятельности представительства бюджету Молдовы нанесен ущерб в десятки миллионов леев.