Киев расследует дело о возможном контроле международной преступной организацией поставок природного газа из Туркменистана в Европу, сообщил Financial Times глава украинской Службы безопасности.

Александр Турчинов, глава СБУ, заявил, что его служба расследует вопрос о том, не контролировались ли косвенно "РосУкрЭнерго", зарегистрированная в Швейцарии компания, наполовину принадлежащая "Газпрому", и другие компании, участвующие в торговле туркменским газом, Семеном Могилевичем, гражданином России, родившимся на Украине и находящимся в списке разыскиваемых ФБР людей.

Могилевича считают одним из главных боссов преступного мира в бывшем Советском Союзе.

"Фамилии "Могилевич" нет на договорах или на документах о праве собственности, однако имеется много признаков того, что к делу может быть причастна группа людей, находящихся под его контролем", – заявил Турчинов.

Расследование является частью более широкого следствия по делу об отмывании денег, контрабанде и неуплате налогов в связи с торговлей туркменским газом. Оно еще больше обострит напряженные отношения Киева с Россией и "Газпромом", но в то же время выведет на первый план борьбу нового украинского правительства против коррупции.

Компания "РосУкрЭнерго" была создана 1 июля 2004 года для посредничества между "Газпромом" и "Нафтогазом", украинской государственной нефтегазовой компании, с целью ввоза туркменского газа на Украину. Это произошло после встречи, на которой Леонид Кучма, бывший украинский президент, и его российский коллега Владимир Путин обсудили этот вопрос. "Газпрому" принадлежат 50% "РосУкрЭнерго", а второй половиной владеет Centragas Holding, компания, зарегистрированная в Австрии, и ее владельцы неизвестны.

По словам Турчинова, он изучает вопрос о том, не находятся ли руководители "РосУкрЭнерго" под контролем Могилевича.

Вольфганг Путчек, глава Centragas, опроверг, что "РосУкрЭнерго" имеет какие-либо связи с Могилевичем. По словам Путчека, акционеры-бенефициары компании не хотят разглашать свои имена, но он уверен, что они никак не связаны с организованной преступностью.

Денис Игнатьев, представитель "Газпрома", заявил, что расследование, проводимое Турчиновым, "может быть" частью более крупных усилий украинских властей по "распространению негативных новостей о бывшем режиме", который был свергнут прошлой зимой в ходе "оранжевой революции".

По словам Игнатьева, ответственность за проверку владельцев Centragas несет сама Украина. "Если украинское правительство подписывает что-либо, где говорится, что это наши представители, мы больше не задаем вопросов", – отметил он.

В то же время он подчеркнул, что "Газпром", вероятно, знает, кто является владельцами Centragas. Хотя "Газпром" не имеет права разглашать их личности, он сомневается, что они могут быть связаны с Могилевичем.

В статье, опубликованной в 2003 году на сайте министерства юстиции США, Могилевича называли лидером банды, состоящей из более чем 300 преступников. Деятельность этой банды распространяется более чем на 30 стран, и она участвует в "убийствах, вымогательствах, вывозе женщин для занятия проституцией, контрабанде, отмывании денег, банковском мошенничестве и мошенничестве с ценными бумагами во многих странах, в подкупе госчиновников".

Могилевич и трое его коллег, которые предположительно помогали ему контролировать компании в США и Канаде в 1990-х, были осуждены американским федеральным судом в 2003 году по 45 пунктам.

Это дело и не связанные с ним утверждения, что Могилевич причастен к отмыванию денег на 7 млрд долларов в Bank of New York, заставили в 1999 году конгресс США провести слушания, посвященные угрозе финансовым системам со стороны российской организованной преступности.

В 1999-2001 годах Могилевич давал интервью, в которых настаивал на том, что занимается только законным бизнесом. После решения американского суда, которое повлекло выписку международных ордеров на арест его и двух его товарищей, он не общался со СМИ. Четвертый осужденный заявил о своей невиновности и ожидает суда.