Как уже передавал "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение пресс-службы Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК), сторона обвинения задержала председателя Victoriabank-a, а также его посредника Дорела Цуркана в тот же день.

Вечером в четверг национальное телевидение в информационном выпуске новостей Moldova-1 сообщило, что на допросе обоим подозреваемым были предоставлены "неопровержимые доказательства, в том числе отрывки стенограмм телефонных переговоров, подтверждающих причастность подозреваемых к данному преступлению".

Оба подозреваемых не признали достоверность предъявляемых им аргументов. Однако следствие утверждает, что оно обладает достаточным количеством доказательств и надеется на справедливое и беспристрастное решение суда.

В программе новостей также сообщалось о том, что по заявлению акционеров BC Victoriabank S.A. на председателя банка Виктора Цуркану возбуждено еще одно уголовное дело по статье "хищение в особо крупных размерах".

Справка "ИНФОТАГ": Victoriabank - первый частный банк Молдовы. Среди его акционеров - Европейский банк реконструкции и развития, румынский банк Alfa, ряд иностранных компаний, а также отечественные предприятия и фирмы. В феврале 2005 г. четыре компании (две иностранные и две молдавские) приобрели пакет акций банка в размере около 25%. Спустя небольшое время группе этих акционеров удалось увеличить свой пакет до 28%, а затем консолидировать его до 34%, что является блокирующим пакетом акций.

Согласно данным финансово-экономического журнала "Банки и Финансы"-Profit, который регулярно рассчитывает и публикует рейтинги надежности банков, по итогам работы за 2005 г. BC Victoriabank S.A.занимает вторую позицию. На 1 января 2006 г. банк обладал активами в размере 2,08 млрд. леев, совокупным норматимвным капиталом - 269,5 млн. леев, уставным капиталом - 32 млн. леев, ликвидными активами - 839,4 млн. леев, депозитами всего - 1,5 млрд. леев, кредитным портфелем - 1,09 млрд. леев.