Следствие установило, что одним из авторов преступной схемы хищения бюджетных денег являлся Василий Лаптеакру, бывший директор фирмы «Оферта плюс». Спустя два года после оформления сделки он был убит. Убийство так и осталось нераскрытым.

Вскоре директором фирмы стал юрист этой же компании Корнелий Цуркану. По данным следствия, он незаконно получил из бюджета крупные финансовые средства.

В ЦБПЭК отметили, что собраны факты, подтверждающие преступный умысел нового директора. Одно из доказательств аферы - контракт между предприятием «Оферта плюс», украинской фирмой «Сталь» и бывшей госкомпанией «Молдтрансэлектро». Фирма «Оферта плюс» являлась посредником в осуществлении расчетов.

Впоследствии Михаил Чеботарь, на тот момент директор ГК «Молдэнерго», зная о том, что с украинским партнером уже были произведены все расчеты, обратился с письмом в Министерство финансов с просьбой о предоставлении фирме «Оферта плюс» именного казначейского обязательства на сумму 20 миллионов леев.

Как сообщил начальник пресс-службы ЦБПЭК Евгений Вицу, одним из основных условий перечисления бюджетных денег этой фирме являлось обязательное представление компанией «Молдтрансэлектро» актов сверки. Однако компания так и не представила Минфину необходимых документов. Таким образом, создалась ситуация экономических споров, в которые было втянуто и Министерство финансов.

После рассмотрения этого дела всеми судебными инстанциями, Минфин был обязан перечислить на счет «Оферты плюс» 20 миллионов леев. В январе 2004 года это предприятие получило первый транш в размере 5 миллионов леев.

Прикрываясь решением суда и завладев бюджетными средствами, Корнелий Цуркану перечислил полученные деньги на счет фирмы «Волитис - Ком», в которой он также являлся директором. А позже около 5 миллионов леев были переведены на личный счет его жены Лилианы Луцкан, откуда были сняты наличными.

Полученные правоохранительными органами в ходе уголовного преследования доказательства позволяют утверждать, что действия Михаила Чеботаря и Корнелия Цуркану имеют признаки правонарушения, квалифицируемые статьями 328 и 195 Уголовного кодекса Молдовы. Если вина арестованных будет доказана, им грозят долгие годы лишения свободы.

Дима Боргир